菲律宾因涉嫌加密货币投资骗局被捕近300人
227名中国公民在菲律宾帕西格市被捕,原因是他们涉嫌进行加密投资诈骗,目标是投资者回到中国。根据当地媒体The Inquirer的说法。
227名中国公民都拥有卡加延经济区管理局(CEZA)Visa,这意味着他们只被允许在卡加延经济特区内工作。
据报道,该袭击是在Grapefruit进行的,Grapefruit是Golden Millenial Quickpay的服务提供商,这是一家在卡加延经济区管理局(CEZA)获得许可的离岸加密货币公司。
CEZA的许可证不允许实体在境内提供服务,这些服务属于美国证券交易委员会的管辖范围
虽然美国证券交易委员会确实授予加密货币交易所许可证,但消息人士称,监管机构的文件明确禁止Grapefruit作为证券经纪人,投资顾问和/或运营加密货币交易所运营。
同一份报告表明,CEZA在岸运营的海外许可公司正在成长。
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