在加密货币诈骗中暴露的中国企业

菲律宾当地政府逮捕了针对中国投资者的加密货币诈骗官员。

根据该报告，移民局，总统反腐败委员会和国家警察廉政监督和执法小组的代理人已于9月11日对位于帕西格市的葡萄柚服务公司进行突击搜查。

这些官员在帕西格市突袭行动中逮捕了277名中国人，因为他们涉嫌与中国投资者一起使用重复加密货币业务。

该行动由葡萄柚服务公司移民局在Pasig市奥提加斯中心“一个企业中心”37楼进行。

Grapefruit是一家离岸加密货币公司，由卡加延经济区管理局（Ceza）授权，该公司是Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd.的官方服务提供商。

Grapefruit Inc.在Ceza定位器下注​​册，但它是在马尼拉大都会运营。根据消息来源，它在经济区管辖范围之外运作，这在几个月内已成为一种普遍趋势。

周日，来自Ceza的官员已接近媒体采访。

根据其他消息来源，Grapefruit的资金为100万美元，占据了Ortigas大楼的三层楼。有227名员工为此工作，每个人都有CezaVisa。这意味着员工不得在卡加延经济区内工作。

根据安全和交易委员会的规定，葡萄柚禁止从事任何活动，如证券经纪人或交易商，或担任投资顾问或投资公司。它也被禁止以法定货币和虚拟货币运作。

来自菲律宾的移民当局已经开始密切关注中国工人为处理加密货币和金融产品的离岸公司提供支持的此类业务。

自去年以来，Ceza已向20多家从事这种所谓金融技术解决方案和虚拟货币兑换的离岸公司授予许可。他们聘请了当地的服务提供商，他们都在Ceza注册。

帕西格的袭击是由移民局的逃犯搜查部门，总统反贪委员会和菲律宾国家警察的廉政监督和执法小组以及中国公安部的代理人进行的。

移民局局长杰米莫伦特说，这次突袭是在中国大使馆的帮助下迅速进行的投资诈骗，他们非法从数千名中国公民那里获得了资金。

早些时候，有一项命令只从入境事务处处长逮捕了四名中国公民，但当局在非法网上行动中抓获了273名嫌疑人。

莫伦特说，中国政府取消了被捕雇员的所有护照，认为他们是在菲律宾工作的非法雇员。

Ceza成立后成为加密的中心，其收入来自菲律宾离岸游戏运营商（Pogos）的收益，该运营商于2016年被菲律宾娱乐和游戏公司合法化。

去年，Ceza从离岸金融科技公司的许可费中赚了2亿美元。 Ceza从第一批25个许可证中赚了39亿美元，创造了20,000个工作岗位。其主要许可证来自马尼拉大都会，但所有交易均通过LR Data进行，LR Data是卡加延圣安娜的一个网络公园。

Ceza附属公司包括Formosa Financial Holdings，中菲经济区发展管理公司，亚太国际有限公司，香港元盛宏有限公司，Tanzer Inc.和稀土公司。