CFTC向三个二元期权品牌收取欺诈手段

美国商品期货交易委员会（CFTC）今天向涉及欺诈性二元期权计划的案件中的Option Mint，Option King和Option Queen品牌的运营商收取费用。

俄亥俄州居民贾里德戴维斯因涉嫌通过精心设计的国际计划而被指控欺诈投资者，CFTC称他在2012年至2016年期间用尽了桑达斯基。戴维斯被联邦调查局和美国国税局的代理人在克利夫兰霍普金斯国际机场拘留早在2018年6月。

伦敦峰会2019年推出外汇和金融科技的最新时代 – 立即加入

美国商品期货交易委员会向美国俄亥俄州北区地方法院提起诉讼，指控戴维斯及其实体涉嫌欺诈涉及超过1000万美元的欺诈性招揽行为。现在，该机构需要处罚，不义之财和永久性禁令。

根据监管机构的说法，戴维斯被指控涉及两起案件，其中包括电汇欺诈，洗钱，妨碍司法，逃税和其他罪行。

虚假的名字和资格

法庭文件显示，他是以各种商品名运作的二元期权计划的领导者，所有这些都与一家名为Erie Marketing LLC的公司有关。不仅戴维斯的业务没有在美国相关监管机构注册，而且他也没有将投资者与合法交易所联系起来。相反，他采取相反的立场，只有当他的投资者赔钱时才赚钱，类似于赌场或体育运动。

戴维斯的员工也错误地保证了利润，谎称他们的职业资格，以及歪曲交易条款，如奖金和无风险交易。

今天的行动是美国打击二元期权操作员的最新举措，此前一系列报道揭露了以色列为中心的阴暗行业的大规模欺诈行为。上个月，Lee Elbaz被联邦陪审团定罪，涉及一项庞大的二元期权计划，以欺骗全世界的投资者。然而，Yukom首席执行官所犯的欺诈行为更为广泛和广泛，因为他们骗取了近75,000名投资者超过1.45亿美元。