全球将监控超过4,000美元的加密货币交易

调查洗钱等犯罪行为的机构不会忽视发送和接收加密货币。一个国际打击犯罪组织寻求加密货币经纪人的信息。应向FATF报告超过1,000美元的交易。

国际金融行动特别工作组（FATF）旨在打击洗钱等犯罪行为。该委员会得到了包括巴西在内的一些国家的支持。 FATF总部位于法国巴黎，希望监控涉及比特币等加密的交易。

集团希望在加密货币市场找到罪犯

监控与加密货币交易有关的数据的意图旨在遏制洗钱犯罪。这将允许将超过4,000雷亚尔的交易信息传递给该机构。

这项措施可能是好斗的，但并非每个人都对国际组织的要求做出如此好的反应。根据FATF，该措施将交易所与银行机构的现行立法等同起来。另一方面，一些加密货币可能会面临委员会新决议的问题。

隐私加密货币在交易所面临风险

适应FATF标准可能会导致重新设计几个加密货币经纪人。在某些情况下，加密货币可能会被交易所“抛弃”。例如，私密加密货币就属于这种情况。

据Twitter上的Token Tracker简介报道，预计经纪人将停止提供隐私加密货币。在这种情况下，例如，OKEx将不再提供Monero和Dash。因此，交易所不会违反FATF引入的新规则。

Monero，Dash等隐私硬币被OKEx韩国淘汰'违反FATF旅行规则'pic.twitter.com/x7G3iwtQsr

– 代币 Tracker（@tokentrackerio），2019年9月16日

价值远低于巴西国税局的要求

最近在巴西发布了一项关于加密货币操作的规范性指令（1,888）。该文件介绍了巴西交易所应报告该国客户加密货币运作的情况。

但巴西规范性指令与FATF出版物之间存在差异。虽然国际委员会为加密货币业务设定了4,000美元的金额，但在巴西，这一限额更高。交易所只应向美国国税局发送有关每月超过3万雷亚尔的交易的信息。

措施可能会鼓励采用P2P

对于一些分析师来说，国际决议将影响加密货币市场。这甚至可能导致投资者的大规模迁移，他们必须放弃交易所以换取P2P谈判。

此外，加密货币经纪商必须遵守新标准。这种变化可能导致公司尚未预期的运营成本。

FATF是一个允许反洗钱措施的国家。涉及加密的交易的报告数据应该覆盖所有属于该组织的国家。因此，包括巴西，以及在该国运作的交易所。

成立于1989年的国际组织的国家名单非常广泛。除巴西外，FATF还包括阿根廷，法国（总部），阿富汗，澳大利亚，奥地利，比利时，加拿大和中国。除此之外，丹麦，芬兰，德国，希腊，冰岛，印度，爱尔兰，以色列，意大利，日本和其他国家也包括在内。

了解有关加密货币交易的更多信息将在全球范围内跟踪超过4,000美元的交易