加拿大税务局在QuadrigaCX调查中挺身而出

在2017年交易突然大幅上涨之后比特币交易陷入困境期间,QuadrigaCX开始遇到无法处理大量现金流的账户问题。

但在虚拟货币价格大幅下挫后,该公司陷入债务,无法偿还其用户。他们使用的支付处理器表明损失超过8.5亿美元,从那时起,QuadrigaCX就如何向客户支付费用引发了争议。

据报道,在2018年,该公司首席执行官杰拉尔德•科滕(Gerald Cotten)在没有披露公司账户访问凭证的情况下去世。这标志着审查的开始导致了严格的调查。

政府法规的4名官员开始对此事进行个别调查。

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CRA现已联手调查QuadrigaCX。最近的报道称,CRA必须在9月16日对公司的财务运作进行审计。它还要求提供该公司2015年10月1日至2018年9月30日的税务文件。

监督公司破产事务的受托人表示,向调查人员提供所有必要的文件是争议无罪释放的重要步骤。虽然将举行法庭听证会,但调查结果将在法庭上正式讨论。

安永,该咨询公司已按照CRA的要求开始收集和审查文件。与此同时,对公司的指责仍然完整,因为客户似乎坚信他们认为首席执行官的死是一个虚假的故事,以便在移除骗局中欺骗客户。

联邦调查局还加入了哥伦比亚大学的律师事务所,收入服务的内部刑事调查,以及司法计算机犯罪部门以及一部分知识产权,以协助调查。

FBI和IRS-CI在法律上被授权识别他们调查的联邦犯罪受害者,并为这些受害者提供信息,援助服务和资源,

最近的声明说。

首席执行官去世后,公司在1月份关闭,超过115,000名用户以虚拟货币和现金的形式遭受了价值1.95亿美元的损失。该公司已经在加拿大进行破产程序。

联邦调查局还在唠叨受害者,以揭示与交易所交易的任何不寻常或新的信息。特别是,该机构发布的调查问成交量要求受害者提供有关他们是否与交易所的法定货币进行交易以及使用来自美国的银行账户执行交易的信息。 FBI还要求用户向QuadrigaCX中的开户提供某种形式的识别数据。

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