澳大利亚成为加密货币骗子（盗窃和洗钱）的沃土

一群网络罪犯被指控身份盗窃，现金盗窃和洗钱，价值数百万美元的加密货币。该案件目前掌握在澳大利亚司法部门手中。

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法新社和ASIC负责调查

经过12个月的繁琐调查，澳大利亚联邦警察局（AFP）和澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）终于成功地在几个层面上拆除了网络犯罪分子网络。身份盗窃，勒索银行账户，挪用公款和洗钱，以牺牲法新社和ASIC为代价的案件揭示了高水平的网络犯罪，这会给调查人员带来压力。

#SYNX #DTA最新报道显示，澳大利亚警方和执法机构已经追查了一个加密货币洗钱集团 – 涉及犯罪的犯罪集团…阅读更多：https://t.co/OW707Nodhi

– webnow（@webnowcompany）2019年9月18日

根据澳大利亚联邦警察局的报告，这些网络犯罪分子窃取了许多受害者的身份，目的是在网上进行欺诈和诈骗。法新社强调诈骗者组织的计划的范围，通过使用专用于此单一功能的SIM卡，伪造电子邮件帐户以访问受害者的身份。

随后，该报告描述了使用这些被盗身份在澳大利亚金融机构中创建银行账户。到目前为止，调查人员已经发现了不少于70个账户，黑客从ASX（澳大利亚交易平台）上市公司的养老金和股票交易账户中窃取资金。提供证券交易服务和其他辅助服务）。

数以百万计的美元在加密货币中被盗和洗钱

如果发现篡夺账户是发现罪犯卡特尔的第一部分，那么第二步就更难了。通过使用加密货币过程和使用加密货币来消除数百万美元的被盗资金，诈骗者在调查过程中给调查人员留下了非常微薄的机会。

澳大利亚是加密货币骗子的新游乐场

事实上，法新社和ASIC无法追踪资金的流动，原因很简单，因为他们在通过加密货币转移到澳大利亚之前从珠宝中洗钱。请记住，数字货币交易是通过一种几乎不可能破译的匿名算法记录的，以防止任何可追溯性。因此，ASIC的副总裁Daniel Crenan注意到他们在这种情况下的任务有困难，因此强调需要严格的监管，对网络犯罪案件尽职调查。

“网络安全威胁，例如数据泄露和对金融系统的攻击，是ASIC的一个主要问题，我们将继续不仅追求在线养老金市场犯罪，而且还将支持机构履行其确保充分网络安全的义务的需要。“

Daniel Crenan呼吁提高警惕，这是近年来澳大利亚加密货币相关网络犯罪活动崛起的最前沿。 8月，一对澳大利亚夫妇（老年人）作为加密货币骗局的一部分，从养老基金中损失了近63.3万美元。与此同时，CryptoActu已经提到，到2018年，澳大利亚已经注册了近1,200种与数字货币有关的投诉，澳大利亚已成为当今最受欢迎的黑客游乐场之一