扩大制裁后，委内瑞拉人无法使用Uphold加密货币交易所
最近几周，越来越多的委内瑞拉人失去了在英国加密货币交易所Uphold上其账户的访问权限。
尽管该公司坚称关闭帐户没有什么不寻常的事情，但鉴于最近扩大了对总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）政府的制裁，用户坚信这种趋势并非巧合-甚至可能出于政治动机。
Uphold的交易平台在委内瑞拉人中很受欢迎。实际上，该公司最近通过社交媒体吹嘘委内瑞拉是其西班牙用户中领先的金融目的地之一，每笔汇款和收款额均超过100万美元。突然关闭多个委内瑞拉帐户，似乎莫名其妙，这是无法避免的。
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委内瑞拉商人兼比特币矿工JoséParra是受影响的人之一。 Parra告诉Decrypt，在正常使用该平台一年后，Uphold最近关闭了他的帐户。据Parra所说，一切始于7月下旬，当时Uphold团队提出了一系列不同寻常的要求，以使他继续遵守KYC政策。
在加密货币交易商与Decrypt共享的Uphold和Parra之间的一系列电子邮件中，该公司要求提供超出典型的了解您的客户合规性的信息，包括对其资金来源的书面说明，每个原因的原因。他的提款，他使用过的所有钱包的清单以及他与他向其汇款的用户的关系的解释。
他说：“自2018年1月以来，我一直是经过验证的成员，这一要求非常突然。”不过，帕拉表示，他遵守了Uphold的每一项要求，并发送了支持信息。但是非正统的要求不会就此止步。
根据与Decrypt分享的电子邮件，Uphold于8月5日回应了Parra要求提供更多信息的请求，包括有关他的挖矿作业的问题。 Uphold向Parra询问了有关他使用ASICS或其他挖矿设备的问题，他的哈希能力，每月加密货币收益，他开采的代币以及如何将其挖矿活动的利润分配给Uphold和其他钱包。
尽管感到公司的要求过高，但Parra还是顺从了。但这还不够。
此后不久，Uphold终止了Parra的帐户，没有提供进一步的解释。苦难似乎并不是一个孤立的事件。
8月中旬，一条Instagram帖子将来自其他用户的几项投诉归类为同一问题。其中，Instagram用户“ anibalsati”声称这是过去两年中有目的地关闭Venzuelan帐户的第三次此类浪潮。另一个用户“ rjog17”表示同意并补充说，Uphold故意限制其平台在委内瑞拉的用户使用。
委内瑞拉的另一位前Uphold用户Franci Reyes告诉Decrypt，她和她的丈夫也经历了Parra描述的相同情况。
“我和我丈夫在Uphold有帐户。最初，他从Uphold收到一封电子邮件，通知他自己的帐户已被冻结，他需要发送有关资金来源的信息和证据，”雷耶斯说。 “在满足所有要求之后，Uphold发送了一封电子邮件，说我们有12个小时的时间提取资金，因为我们的帐户被终止了。”
大量其他用户都使用Instagram和Twitter讲述了同一故事。他们坚信，对委内瑞拉帐户的审查日益严格，随后的关闭是美国和唐纳德·特朗普总统对委内瑞拉社会主义政府实施经济制裁的结果。
坚持的回应
秉承一贯的首席执行官Juan Pablo Thieriot认为，关闭账户完全是出于政治动机的可能性。
蒂埃里奥特对Decrypt表示：“关闭帐户后，没有一个千篇一律的理由。”他说：“经常关闭帐户的原因，尤其是在委内瑞拉，是因为用户在我们的服务条款和条件之外进行操作。”
Thieriot还解释说，关闭与银行帐户关联的Uphold帐户是由于与自动票据交易所所（ACH）服务相关的欺诈异常增加。他说：“要明确的是，其帐户已连接到银行帐户的现有Uphold成员仍可以使用ACH进行提款/存款。” “临时暂停是由于合并了新的欺诈性帐户。”
当被直接问到最近制裁的增加以及谈论美国施加的可能的封锁或禁运是否构成了Uphold政策的转变时，Thieriot说：“ Uphold完全致力于遵守适用于每个司法管辖区的法律它在其中运作。”
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但是，部分合规似乎与委内瑞拉目前的政治和经济困境有关。在通知Parra他的帐户将被关闭的电子邮件中，Uphold提及了使该决定成为最终决定的“严格限制”。另一封电子邮件中写道：“委内瑞拉和俄罗斯的（用户）无法添加美国帐户。”
“他们向我要的东西超出了他们应有的要求，我仍然把一切都寄给了他们，”帕拉说。 “最后，他们充耳不闻以证明结账。我知道Uphold对其他人也做过同样的事情，”他说。
然而，Uphold坚持认为，从Parra请求的信息与众不同，包括有关他的加密货币挖矿业务的问题。
“作为一家受监管的公司，我们必须拥有此类信息。” Thieriot说。 “如果用户作为公司运营或发送/接收大量资金，则有必要了解这些资金的来源。这样，它们满足了KYC和AML的要求。”他说。
受近期关闭潮影响的委内瑞拉人的确切人数尚不得而知，但迄今为止的事例数量表明，这一过程不仅仅是巧合。
对于寻求解决其经济问题的加密货币解决方案的委内瑞拉人来说，他们的选择似乎现在更加有限。