CipherTrace应用程序将跟踪过去的加密货币

2019年9月21日

分析解决方案提供商CipherTrace启动了一个移动应用程序，可让您确定比特币和以太坊区块链中的某些硬币是否与犯罪活动有关。

关于主题：

“Cryptokits”害怕黑客

据公司代表称，CipherTrace Scout应用程序使用现有工具，但它提供了更多识别，跟踪和记录现场犯罪交易的机会。

特别是，在跟踪地址的过程中，应用程序会识别可用于非法活动的硬币，包括暗网购买和要求以加密货币勒索的勒索软件攻击。

正如CipherTrace金融犯罪和法律合规分析师Julio Barragan解释的那样，在用户输入特定地址后，CipherTrace Scout会生成报告，将可疑地址标记为犯罪分子“极有可能”使用。

“实际上，您可以通过找到所谓的“染色”硬币来在高风险地区领先于警察。然后，这些数据可以与分析师共享，分析师将很快确定这些资金的来源。

凯西·邦（Casey Bon）是美国国家白领犯罪中心的高科技犯罪专家兼讲师，他在那里教警务人员如何使用加密货币交易跟踪工具，他指出，Chainalysis和CipherTrace是最受欢迎的解决方案。

但是，如果Chainalysis技术可以被视为一种联邦标准，那么CipherTrace Scout将在执法机构中使用非常流行的可视化技术。

“我们可以可视化交易。我可以跟踪从A到B的路径，然后开始创建交易的可视化显示，这通常更容易理解，” Casey Bon说。

他还指出，CipherTrace Scout的发布是在街头犯罪（卖淫，毒品销售和儿童色情制品）使用加密的时间增加的时候进行的。

Bon补充说：“从技术上讲，街头的年轻毒贩变得更加精明，并开始使用加密货币进行在线交易。”

Julio Barragan还指出，比特币ATM的广泛普及也促进了犯罪中使用加密的增加。

CipherTrace分析师说：“获得加密货币变得非常容易，并且将其用于街头犯罪。”

CipherTrace专家发现，今年，诈骗者能够从用户和加密货币公司窃取总计超过43亿美元的资金，分析人士说，犯罪分子通常使用比特币购买毒品，武器和银行数据。其他加密货币（例如ETH，LTC，XMR，BCH和DOGE）也经常用于这些目的。

鉴于CipherTrace的详细信息，知名公司正在尝试与该组织建立联系。特别是，Rakuten钱包与CipherTrace签订了合作伙伴协议，以确保AML符合最近启动的加密货币交易所的活动。 CipherTrace致力于增强乐天的投资者保护。

回想一下，在4月，币安交易所同意与网络安全和分析公司CipherTrace建立合作伙伴关系。