KNF警告列表-对公司及其客户意味着什么？ （第1部分）

“黑名单监视”主要从媒体报道中得知，它对包括加密货币在内的许多行业产生了重大影响。我们决定简要讨论一下它的真正含义，以及对公司和客户的意义。在将在一周内发布的文章的第二部分中，我们将详细关注为何加密货币市场上的实体出现在列表中的原因。

为什么创建它，任务是什么？

公共警告列表具有信息和警告功能。这是社会对与上面列出的实体进行联系/合作持谨慎态度的信号。首先，您应该意识到，进入此列表中的给定公司无异于举报涉嫌犯罪。因此，它不仅是网站上的条目，因为它仍位于检察官办公室区域。但是，没有针对此类实体的客户的具体准则-他们应该做什么以及何时做。经验显示-琥珀金也被列入名单，尽管如此，许多人仍将资金投资在那里。

在公共警告列表上，您可以找到实体（公司，公司）的名称，以及涉嫌破坏的物品。所有这些都可以在此处公开获得。该列表可能不包含个人数据。因此，例如，对于独资企业，我们仅查找姓名和姓名的首字母，因此无法直接识别此人。

获取信息的来源

没有公开的特定标准和决定因素。此处的依据是波兰金融监管局员工的投诉和信息，例如来自其他国家机构以及实体客户的信息。收到KNF的公告等由国家税务总局或竞争与消费者保护办公室（UOKiK）提供。与广泛了解的投资主题相关的持续媒体监控也起着重要作用。

KNF通知的类型

公共警告列表上最多有12种实体分类。 PFSA公开披露有关其涉嫌犯罪通知的信息，包括对养老基金，商品交易所，保险和再保险活动，保险经纪，员工养老金计划，个人养老金账户，投资基金，金融工具交易，公开发行以及将金融工具引入上市公司的有组织交易系统的条件进行组织和运作。根据《支付服务法》第150条和第151条，还有关于可疑犯罪的通知的类别（在提供支付服务或发行电子货币方面未经授权的活动）。正是在这种情况下，在加密货币市场上经营的实体最常位于。在将在一周内发布的文章的第二部分中，我们将直接针对这个市场来研究这个类别。

列表中的更改-什么时候可以完全从列表中删除？

从理论上讲，每个消费者都应该能够监视正在进行的案件，因为PFSA应该根据检察官向委员会提供的通知来补充信息，每次都提到最终拒绝启动准备程序或最终中止准备程序，并且在提起诉讼的情况下被指控提及法院的最终裁决。

如果最终拒绝启动准备程序或最终中止准备程序，或者法院发布最终判决以结束刑事诉讼程序，而定罪或有条件中止判决除外，则委员会应根据提出检察官通知或要求的有关实体的书面请求，将其撤消。有关此实体的列表中的信息，以及已提供此信息的所有参考。因此，尽管在大多数情况下，信息会自动放置在列表中，但是删除一个实体需要应用它，当然，前提是“ KNF监控”所涵盖的另一篇文章中没有针对该实体的诉讼程序。

该材料是与合作伙伴Thompson＆Stein合作开发的。

Thompson＆Stein是一家国际律师事务所，专门从事法律和税务咨询。该公司的活动包括协助获得STO / ICO的加密货币交易和咨询许可证。