Bitfinex交易所试图通过法院退还8.8亿美元

加利福尼亚一家法院针对TCA Bancorp前副总裁Rondell Clyde Monroe进行了审讯。该交易所还要求获得有关门罗与信托公司加密货币Capital员工互动的文档。

Bitfinex的代表认为，加密货币Capital使用了一个或多个TCA帐户来转移属于该交易所的资金。根据Bitfinex的声明，梦露拥有退款所需的信息和文件。

该交易所表示，2018年8月，波兰和葡萄牙的政府部门冻结了Bitfinex在加密货币 Capital账户上拥有的超过5亿美元的资金。此外，TCA还以全球贸易解决方案公司（GTS）的帐户存储了3亿美元，该公司以加密货币Capital的名义运营。

Bitfinex想要讯问Monroe，并了解他与加密货币Capital最高经理Ozzie Yosef，他的妹妹Ravid Yosef，全球贸易解决方案的唯一股东Dennis Fowler及其儿子Trent Fowler（波场特·福勒（Trent Fowler）。

回想一下，4月底，纽约州总检察长对iFinex提起了诉讼，仅次于Bitfinex和Tether。此外，最近已向纽约南区法院提起集体诉讼，针对价值1.4万亿美元的稳定币加密货币交易所Bitfinex和Tether稳定币发行人提起诉讼。

资料来源：https://bits.media/birzha-bitfinex-pytaetsya-vernut-880-mln-cherez-sud/