加密货币新闻:Bitfinex将获得8.8亿美元的加密货币 Capital冻结资金

  • Bitfinex的母公司向美国中南加州地方法院提交了发现申请

  • 加密货币Capital拥有大约8.8亿美元的Bitfinex资金,波兰,葡萄牙,英国和美国监管机构冻结了与洗钱调查有关的Bitfinex资金

  • Bitfinex希望法院传唤其付款处理方前副总裁的证词,Global Trade解决方案也称为加密货币Capital

2019年10月18日,Bitfinex向加利福尼亚州的美国法院提出申请,要求传唤TCA Bancorp信托公司的前副总裁。据信,他的证词可以帮助追回委托给其付款处理器加密货币Capital的8.8亿美元冻结资金。

Bitfinex的母公司ifinex Inc.向加利福尼亚南区的美国法院提交了发现申请。联交所正在寻求法院许可,以获取Rondell Clyde Monroe的证词以及其他证明其与加密货币Capital员工的通信的文件。

在文件中,Bitfinex指出,加密货币Capital使用TCA Bancorp帐户来促进资金转移。联交所认为,前副总统拥有可以证明其主张有效的文件。

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Bitfinex的传票应用

该交易所在其文件中表示,他们与加密货币资本一直保持良好的业务关系,直到2018年4月。但是,在波兰当局冻结与洗钱活动有关的加密货币资本的资金之后,情况发生了变化:

“自2014年以来,但主要是在2017-2018年,加密货币Capital向申请人提供了作为付款处理者的服务,向申请人及其客户来回转移资金。”

Bitfinex表示,加密货币Capital告诉他们,波兰和葡萄牙的监管机构已没收了其约5亿美元的资金:

“但是,自3018年12月以来,加密货币Capital失败了,并拒绝汇款,声称其位于波兰,葡萄牙,英国和美国的银行账户已被每个司法管辖区的各个政府当局没收或冻结。 ”

证明在推荐信中

然后,在Bitfinex向他们加密货币以提供有关冻结帐户的更多信息之后,加密货币Capital提供了由时任副总裁门罗(Monroe)签署的TCA推荐信。

这封信表明,一个名为Global Trade Solutions AG(GTS)的客户(以加密货币Capital的身份开展业务)拥有TCA为其持有的3亿美元Bitfinex资金。

Bitfinex要求法院允许他们使用梦露的证词和证明他与加密货币Capital Ozzie Yosef校长的来往的文件。 Ozzie是加密货币Capital的个人的一部分,Bitfinex声称这些人参与了其帐户。

Bitfinex备用资金来源

该消息发布之前,纽约总检察长办公室对Bitfinex进行了调查,后者指控Bifinex没有向其客户披露冻结资金的消息。相反,据称Bitfinex使用其姊妹公司Tether的贷款来支付这笔资金。该文件指出:

“如律师所述,Bitfinex将从储备金中获得600到7亿美元的‘信贷额度’。律师没有提出建议。此项交易将使Tether或Tether持有者受益。律师也没有建议将此项交易公开,包括在Bitfinex平台上交易的投资者或Tether的持有人。”

加密货币新闻:Bitfinex进入加密货币Capital的8.8亿美元冻结资金名单首次出现在blockchainreporter上。

资讯来源:由0x资讯编译自BLOCKCHAINREPORTER,版权归作者Wayne Jones所有,未经许可,不得转载
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