PlusToken本可以使用混频器擦除其比特币的痕迹

关键事实：

• 与PlusToken相关的地址已链接到约54,000 BTC的踪迹。
• 研究表明，两种方法用于混合比特币。

有关所谓的Ponzi PlusToken计划的动向的新信息已经曝光。本周通过Medium发布的一项调查显示，与该组织先前相关的地址如何被指控窃取了数百万美元的各种加密货币，并试图抹去了可能会盗走其受害者的比特币的痕迹。

用户ErgoBTC发布的这篇文章表明，PlusToken本来会使用Wasabi等钱包交易混合器以及Huobi交易所的平台来清理这些比特币的足迹。

根据文本，“与PlusToken相关的实体试图在8月初至9月中旬之间混合超过50,000个BTC”。为此，请查看文章，他们使用了至少五个不同比特币地址中的Wasabi混合器。

在所谓的PlusToken地址所使用的模式中，该文本表示沿同一方向接收了至少3,000 BTC的大笔交易，并尝试使用500至6,000个比特币之间的交易来分配资金。文章强调，除了芥末外，这些地址还使用Samourai钱包发送了大量BTC。

混合（或混洗）过程用于增加交易隐私。基本上，它的功能是遮盖此类交易的踪迹。事务条目无法轻松链接到其相应的输出。

混合比特币的一种以上方法

通常，此过程由第三方执行，以使有意模糊其交易记录的一方受益。在这种情况下，通过芥末和运往火币交易所所的货物，据称以前与PlusToken链接的地址使用过。

研究人员还发现了“自我改组”的尝试。根据文本，此过程可能不足以隐藏交易，并且将有助于追踪寻求隐藏的资金的来源。同一篇文章确定，根据BTC的当前市值，打算使用这种方法混合约35,000个比特币，相当于约3.15亿美元。

文章总共回顾了上述两种方法之间54,000 BTC的移动。但是，该研究的作者提到了另一个20,000 BTC，“与该分析相关的地址和群集自9月中以来一直未移动”。

PlusToken的简要历史

今年7月，PlusToken公司的创始成员因其加密货币投资计划被捕并被控欺诈。这些加密货币中不仅有比特币。该公司的客户还投资了大量的以太（ETH），XRP和EOS。

据警方报道，被捕后，该公司当时的收款额已超过30亿美元。但是，由于加密货币在市场上的价格变化，目前尚不清楚加密的数字等于多少。

Elementus公司在8月发布的一项调查涉及PlusToken受害者的1000万以太币被盗。在那次调查中，火币交易所所的名字也被发现。那将是所谓的骗局最初收到的资金的目的地。

同月，Primitive Ventures的创始人和中国区块链生态系统的研究员Dovey Wan提供了与PlusToken相关的地址中数千种比特币的移动数据。

Wan随后透露，其中一些地址正试图摆脱其BTC。这些地址中有一些分别具有95,000、68,​​000或38,000 BTC。根据研究人员的说法，他们所有人都在几天内清空了多次交易中的资金。

他们的数据与Peckshield提供的日期一致。据这家公司称，除了火币外，PlusToken还将使用Bittrex来运送据称的被盗比特币。

混合是隐藏非法活动的代名词吗？

除了本次调查揭示的有关PlusToken案的信息外，Chainalysis公司的最新数据还显示，出于隐私目的混合加密的做法在非法用途中占少数。

这家加密货币环境分析公司在今年8月建议，大多数用户都在进行混合操作，以确保其资金流动的更大的个人隐私，而这些活动与非法活动无关。

Chainalysis产品数据经理汉娜·柯蒂斯（Hannah Curtis）在加密货币类型网络研讨会期间补充说：“但是我们确实知道很多非法资金最终流入混合器。”您应该了解谁是区块链中的谁。