印度15家当地银行的190家分支机构突袭涉嫌欺诈
至少有15家当地银行参与了至少10亿美元的非法诈骗行为,其中印度最大的银行印度国家银行(SBI)的参与最为突出。
根据打击印度腐败的大规模调查,构成这些违法行为的实体清单的部分银行为:安得拉银行,东方商业银行,印度海外银行,阿拉哈巴德银行,卡纳拉银行,德纳银行,旁遮普邦和信德银行,旁遮普国家银行,印度中央银行,印度联合银行,IDBI银行和印度银行,详细介绍了《今日商业》。
据报道,在印度中央研究局(称为印度中央调查局)的努力下,全国搜索了190多家银行分支机构,这是今年最大的协作搜索之一。
PTI媒体报道说,CBI小组从被告那里发表了声明,目的是收集证据,将行动扩大到该国的16个州,并使该机构的至少1,000名官员参与。 “在这42宗案件中,有四宗欺诈金额超过10亿卢比,另有11宗案件至少具有1亿卢比。调查还发现我们在突袭行动中追回的犯罪文件。”
被突袭的大多数城镇都位于马哈拉施特拉邦,当局在该市出现了58家银行分行,其次是旁遮普省,拥有32个办事处。
其余的分别在新德里,泰米尔纳德邦,中央邦,北方邦,安得拉邦,昌迪加尔,喀拉拉邦,特兰甘纳邦,达德拉,纳加尔哈维利,古吉拉特邦,哈里亚纳邦,卡纳塔克邦,北阿坎德邦和西孟加拉邦等城市。
维拉罗尔
资料来源:diariobitcoin