丝绸之路卖家对洗钱认罪:通过比特币洗钱1900万美元

前毒贩承认洗钱。承认他通过丝绸之路洗了1900万美元。

休·海尼(Hugh Haney)对洗钱认罪

美国司法部透露,来自纽约南区的检察官已宣布与休·布莱恩·海尼(Hugh Brian Haney)达成认罪协议。这为毒品市场的历史添加了另一个脚本。根据公告,汉尼被指控在2018年初洗了近2000万美元。

丝绸之路是最早出现在黑暗网上的毒品市场之一,并且一直在接受来自比特币的加密货币资产。该网站于2013年被关闭,当时其创建者和运营商Ross Ulbricht被捕。罗斯面临数项指控,并因出售毒品,阴谋和计算机黑客等网络犯罪而被判终身监禁。

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霍尼(Haney)是市场上在现场销售毒品的“供应商”之一。据称,Haney是一个名为Pharmville的毒品交易组织的高级成员,并于2012年2月从丝绸之路帐户中收到了4000多个比特币。该投诉称,Haney在其他各种药物中提供了芬太尼,奥昔康。

美国检察官杰弗里·S·伯曼(Geoffrey S. Berman)称,汉尼利用丝绸之路作为向全球买家出售毒品的“手段”。他补充说,那时,Haney参与了洗钱活动,因为他使用比特币洗钱了超过1900万美元,这些钱是他从市场上获得的利润。

Haney在试图在2018年初以19,147,053美元的价格在一家加密货币交易所清算他剩余的比特币后被捕。该交易所随后冻结了他的账户并发起了内部调查,最终产生了搜查令。 Haney最终于2019年7月被捕。

他最初声称比特币来自比特币开采,但是区块链分析显示他的资金来自丝绸之路。现在,他对洗钱罪以及一项从事非法来源财产金融交易的罪名表示认罪。他定于明年二月被判刑。

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资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOPOLITAN。版权归作者Ahmad Asghar所有,未经许可,不得转载
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