丹麦银行的洗钱活动使加密的交易蒙上阴影

丹麦银行的洗钱活动使加密的交易蒙上阴影

新近出现的文件使丹麦银行业机构的恶作剧政策成为现实，这些文件隐瞒了“黑钱”亿万富翁，包括过去几年中的几位俄罗斯寡头。

文件显示，金融媒体彭博社（Bloomberg）仔细查看了文件，证实自2012年起，爱沙尼亚的Danske Bank分支机构对超过220亿美元的资金进行了清洗。

据说该分行已经代表其富裕的国际客户向海外账户转移了数十亿美元，但他们决定更进一步，现在向“精选群体”客户提供金条和稀有硬币。

在这些文件中，发现了最早的可追溯到2012年的“摊位”，该分支机构向他们的客户基本上解释了黄金如何以及为什么可以为他们提供匿名性和通过“未知方式”获得的资金的可携带性。

显然，人们可能会认为这是一项法律服务，向客户提供法定黄金以换取法定货币，但丹麦银行代表不仅没有在2018年的报告中提到金条作为客户的选择，而且他拒绝在发表评论时发表评论。问了一下，使手术从一英里远处发臭。

他们说，比特币已被用于机器学习活动– Dankse展示了机器学习活动的价值相当于整个比特币市场的总和。

2200亿美元不是小事，金融监管机构正在抨击比特币和门罗币，以及其他去中心化数字货币的“易失性”，在某些情况下甚至将其归类为洗钱活动和其他非法活动的工具，他们似乎在表下进行大型“合法''银行洗钱是“很酷的''，一个典型的数字表示，就加密货币而言，这相当于全球比特币的整个市值。

显然，像Danske Bank这样的大型金融机构可能已经洗钱了超过一万亿美元，考虑到爱沙尼亚当局抓获和赠予的220亿美元只是当地分行的一部分，可以轻松支付它摆脱了这种棘手的情况。

尚不清楚总体上已使用了多少黄金来洗净Danske Bank非法获取的资金，但欧盟和美国当局现在都在对此事进行调查，并发现奥地利薄荷糖是金条的主要供应商之一，担任中间经纪人的Danske收取的费用介于0.5％到4％之间，具体取决于每个“订单”的大小。

判决

我们生活在一个时代，银行不再将加密货币视为“骗局''，但实际上，一些中央银行正计划发行自己的在区块链上运行的中心化数字货币，以期在未来与时俱进尽管比特币在过去十年中占据主导地位，但经济仍然如此。

虽然这听起来很积极，但吸引了传统的和持怀疑态度的投资者，他们只相信“法律权威”来告诉他们真正的钱是什么，但是最近有关丹斯克银行可疑活动的启示应该提醒人们银行的真正想法，以及中央银行的数字货币不会很快改变他们的想法。

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