“ Cryptoqueen”审判:OneCoin律师被判洗钱罪

一名美国律师因其在价值50亿美元的OneCoin加密货币骗局中的作用而被定罪,并面临50年监禁。该计划的策划人Ruja Ignatova博士仍然下落不明。据信,她欺骗了全球数百万的投资者,并被称为“加密货币女王”。

经过三周的听证会,OneCoin的律师马克·斯科特(Mark Scott)于周四被判有罪,罪名是密谋在曼哈顿的美国地方法院进行洗钱和银行欺诈。他将于2020年2月21日被判刑。

检察官说,著名国际律师事务所洛克·洛德律师事务所的前股权合伙人获得了5,000万美元的赔偿,将4亿美元转移到美国。陪审团决定由他协助实施该计划,该计划目前仍在运作,其总部设在保加利亚的索非亚。

检察官Geoffrey S. Berman说:“(斯科特)以经验丰富的公司律师的专业知识建立了虚假的投资基金,用来洗钱数亿美元的欺诈收益。” “吹嘘自己的收入是“ 50 x 50”的斯科特现在因其罪行面临50年监禁。

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斯科特(Scott)的律师辩称,他不知道OneCoin的加密货币一文不值,但没有成功。

Cryptoqueen与美国前总统兄弟会面

法院文件显示,前美国前总统乔治·W·布什的兄弟尼尔·布什在2017年与Cryptoqueen会面,薪水为30万美元。斯科特的律师认为,这增强了他的客户对该计划的合法性的相信。

斯科特的律师说,布什两次接受了美国政府官员就这次会议的采访。他解释说,这是因为他是由富裕的中国商人许志明博士所有的Hoifu Energy的董事会成员。

据报道,据称Ming参与了一项6000万美元的收购非洲油田的交易,其中“购买价格的很大一部分”由OneCoin提供。布什是从这笔交易中获利的,由于未明原因,交易没有通过。

OneCoin受害者抱怨

伊格纳托娃(Ignatova)于2018年失踪,她的故事最近成为著名的BBC播客“失落的加密货币女王''(The Missing Cryptoqueen)的主题。

她还因缺席洗钱和欺诈指控而被起诉。

十月份,她的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)对洗钱和欺诈行为认罪,面临最高90年的监禁。

声称已被该计划欺骗的美国投资者也试图起诉斯科特和伊格纳托夫一家,以赔偿相关案件。

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但是,OneCoin继续向英国广播公司(BBC)发表声明,该声明是真实的,并且“可验证地满足了加密货币定义的所有标准。”

同时,受害者报告说仍参与OneCoin的人骚扰和谋杀威胁。他们说,为吸引人们注意骗局所做的工作很少,该骗局利用比特币的成功故事筹集资金,诱使受害者进行投资。

他们还认为,从乌干达,英国,越南和美国等投资者那里筹集的这一数字要高得多,有可能在500亿美元左右。这将使OneCoin轻松成为迄今为止最大的加密货币庞氏骗局。

资讯来源:由0x资讯编译自DECRYPTMEDIA。版权归作者Adriana Hamacher所有,未经许可,不得转载

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