乌克兰批准了反洗钱法的最终版本，以根据FATF准则处理虚拟资产

乌克兰政府已批准了反洗钱法律的最终版本，该法律将根据FATF指南处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）。 12月6日，乌克兰立法机关拉达（Rada）发布了法律的最终版本，该法律将虚拟资产视为财富的储备，同时也认识到虚拟资产可用于金融目的，例如洗钱，欺诈和资助恐怖分子。犯罪。根据新法案，一旦个人加密货币交易超过30,000 Hriven（约1,300美元），政府将验证发送者和接收者。该过程将包括身份验证和业务关系性质的验证。对于VASP，它高于40,000 Hriven（$1,600）。当交易者在不符合反洗钱建议的辖区中注册，交易者是家庭成员，交易者是外国人并且进行现金交易时，VASP应向当局提供信息。