乌克兰批准了反洗钱法律的最终版本,以根据FATF准则规范虚拟资产交易
根据Cointelegraph 12月7日报道,乌克兰政府已批准了反洗钱法律的最终版本,该法律将根据金融行动工作组(FATF)的指导规范虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)。 。
图像来源:
12月6日,乌克兰立法机关拉达(Rada)宣布了该法律的最终版本。该法律将虚拟资产视为财富存储的一种手段,并指出虚拟资产可用于洗钱,欺诈和恐怖分子融资。金融犯罪。
加密货币交易验证流程
新法律包括有关政府计划如何监视和监管加密货币交易的指南。条款之一规定,对于价值少于30,000格里夫纳(约1,300美元)的单笔加密货币交易,政府将仅收集发件人的公共密钥以进行财务监控。
但是,一旦交易额超过此金额,政府将验证发送者和接收者。此过程将包括对业务关系性质的认证和验证。
对于VASP,阈值高于40,000格里夫纳($1,600)。在这种情况下,当交易者在不符合反洗钱建议的司法管辖区注册,交易者是家庭成员,交易者是外国人以及进行现金交易时,VASP应向当局提供信息。
区块链4Ukraine的Konstantin Yarmolenko为Cointelegraph提供了有关该地区乌克兰法律的指南。
币安帮助乌克兰制定与加密货币有关的法规
根据报道,全球领先的加密货币交易所Binance正在与乌克兰当局合作,以在该国建立与加密货币有关的立法。币安与乌克兰数字转换部签署了一项谅解备忘录,共同研究加密的法律地位。币安首席执行官赵长鹏(CZ)在11月表示,加密的合法化和渐进立法可以为经济带来积极增长,并在吸引更多投资方面发挥关键作用。
作为该协议的一部分,乌克兰数字化转型和币安部计划成立一个工作组,以专注于实施区块链战略以及在乌克兰建立“新的虚拟资产和虚拟货币市场”。