汇丰银行在瑞士的子公司将支付1.92亿美元和解美国税务案

汇丰银行的瑞士子公司周二承认帮助美国人逃避了十年的税收，并同意支付1.92亿美元和解刑事指控。

美国当局说，罚款包括6000万美元，这是汇丰私人银行在串谋中的作用所产生的未缴税款的价值。

根据美国司法部的说法，罚款总额还包括必须没收的7180万美元收入，这是由于处理未申报账户而产生的费用。

这家私人银行签署了一项延期起诉协议，该协议允许它避免起诉，但要求它继续与美国当局合作，以寻求有关逃税者的信息。当局说，汇丰私人银行未申报客户资产的峰值在2007年达到12.6亿美元。

汇丰私人银行（HSBC Private Bank）首席执行官Alex Classen在一份声明中表示：“我们很高兴解决这一遗留问题。” “在过去的十年中，我们加强了合规职能，完善了控制框架，并制定了全面的客户税收透明度政策。”

瑞银（UBS）和朱利叶斯·贝尔（Julius Baer）此前就司法部的隐藏资产和逃税问题达成了类似的决议，而瑞士信贷（Credit Suisse）支付了26亿美元，成为十多年来首个认罪的金融机构。

代理副检察长斯图尔特·M·戈德伯格（Stuart M. Goldberg）表示：“瑞士汇丰银行与美国账户持有人合谋，在海外隐瞒资产并逃避每个美国人必须缴纳的税款。” “银行，资产管理公司和其他金融公司犯下了此类罪行-我们将追究这些机构的责任，并与使用它们来便利和掩盖非法活动的纳税人一道。”

汇丰在纽约证券交易所上市的股票周二下跌0.33％，至36.71美元。

该银行承认，从2000年至2010年，该银行帮助美国人将资金隐藏在离岸账户中。尽管在瑞银调查公开后，该银行于2008年开始限制跨境业务，但私人银行并未立即停止该活动，司法部说过。

汇丰私人银行（HSBC Private Bank）表示，在政府于2013年宣布一项旨在诱使离岸银行披露自己的不法行为的计划之前，向美国当局报告了其过去的活动。汇丰（HSBC）的证券备案文件称，司法部表示该银行不符合该计划的资格，因为在该公司与检察官联系之前，已经授权进行调查。

根据今年早些时候提交的证券文件，汇丰的私人银行在比利时，阿根廷，印度和西班牙面临类似的调查。这些调查着眼于逃税或税收欺诈，洗钱和非法跨境银行招揽的指控。

根据证券备案，母公司估计将花费至少6.26亿美元解决各种调查。该公司表示，这笔款项可能超过8亿美元。

汇丰（HSBC）的瑞士私人银行在8月同意支付约3.3亿美元以和解比利时的调查。

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本文由《华尔街日报》发表