FinCEN证人与加密货币有关的可疑活动报告有所增加

金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，该机构目睹了加密货币领域中越来越多的可疑活动报告（SAR）。

是什么导致了增加？

该机构在5月的一份指南中解释了《银行保密法》如何适用于加密货币行业之后，报告的数量有所增加。该法案被认为是美国反洗钱（AML）制度的基础。

Blanco指出，自5月以来，FinCEN收到了与数字货币相关的11,000特区。在这些“数十个”实体中，首次提交了报告。该机构发现2,100个文件直接引用了5月份的指南。随着更加清晰的法规和越来越多的SAR，很明显，虚拟资产服务提供商（VASP）更加意识到了他们的责任。他们在各自平台上更密切地监视交易，如果怀疑有非法活动，则会迅速向有关当局报告。

FinCEN主任指出，

“令人鼓舞的是，许多CVC实体使用危险信号并向我们报告可疑活动，其中许多实体在5月提供咨询之前从未提交过SAR报告。”

委内瑞拉问题

根据布兰科的说法，委内瑞拉是可疑加密货币活动的温床。拉丁美洲石油资源丰富的国家发布了自己的加密货币，称为Petro。尽管美国已禁止其公民购买或持有Petro，但该国似乎有许多未注册的货币服务企业。它正在影响美国，许多可疑交易都针对委内瑞拉。

在国内方面，加密货币公司报告了更多与暗网相关的交易。他们还报告了一些针对老年人的骗局，并欺骗了他们一生的积蓄。这些客户中的大多数对加密的了解非常有限，因此，他们经常面临很高的损失资金风险。

Blanco强调了所有金融机构，包括那些尚未提交单一报告的金融机构，都需要提供SAR报告。

他补充说：“如果答案是否定的，他们需要重新评估其机构是否面临加密的威胁。”

FinCEN证人与加密货币有关的可疑活动报告的增长首先出现在InsideBitcoins.com上。