CipherBlade首席研究员表示，HitBTC是区块链行业最大的欺诈犯罪实体

CipherBlader首席研究员理查德·桑德斯（Richard Sanders）在他的个人博客上发布了对HitBTC交易所的分析，并称其为“区块链行业最大，运行时间最长的欺诈犯罪实体。”在桑德斯（Sanders）的冗长调查中，他能够找出公司至少存在五年的许多（至少）可疑问题和决策。

根据首席调查员的说法，尽管HitBTC试图传递“最先进的交易所”的形象，报告交易量和流动性数量惊人，但这都是政变的基础，可以用来维持其领导人的高层。顺便说一句，所有公司和所有员工都是匿名的。

在HitBTC是一个骗局的指控中，Sanders处理各种主题，从加密货币或他如何称呼shitcoins到交易所的交易对投资组合再到公司的偿付能力或破产。

HitBTC欺诈的迹象之一是该公司披露的虚假交易量。根据研究人员的报告，“很容易证明HitBTC的交易量几乎完全是虚假的”，并指出Bitwise报告显示了迄今无可辩驳的证据，表明该交易所操纵着其交易量和流动性。

报告中讨论的另一点是缺乏专业公司的审计。在按位报告之后，文件中引用的几家公司进行了第三方审核，而HitBTC由其员工进行了自己的审核，直到今天仍是匿名的。

但是，桑德斯指出，有几种方法可以通过分析热钱包和冷钱包余额之间的比较来评估公司的偿付能力。 “快速浏览您的以太坊投资组合，您会发现与WETH智能合约的交易数量不成比例-根据我在此类情况下的丰富经验，该数量告诉我，甚至没有比较交易量，研究人员说，HitBTC员工很可能拥有并正在与客户资金进行谈判。

正如Sanders所建议的那样，调查HitBTC Reddit页面时，我们遇到了许多有关欺诈和冻结资金的投诉。在进入一波投诉之后，该交易所的官方subreddit方便地在“维护中”，导致投诉迁移到平台上的其他subreddit。

看来该公司使用“选择性欺诈”来维持业务，并且由于大多数平台用户遭受的经常性损失很小，因此针对该交易所采取法律行动是不切实际的，因此，桑德斯是HitBTC仍在运行的主要原因。