AMLD5,深刻动摇了欧盟的加密货币领域
期待已久的欧盟第五反洗钱指令(AMLD5)于昨天生效。新规则旨在提高金融交易的透明度,并更有效地打击洗钱和恐怖主义融资。
通过第5条指令,首次也包括了加密货币兑换,例如加密货币兑换或钱包提供商。
AMLD5对在欧洲运营的加密货币公司的影响很大。一些公司一直在努力遵守新规则,而许多公司由于新货币要求全面的客户识别(KYC)和反洗钱(AML)程序而从一开始就关闭了。一些是Bottle Pay,Simplecoin和Chopcoin。同样在昨天,由于新规定,加密货币交易所Deribit决定将其总部从荷兰迁至巴拿马。另一方面,另一家荷兰股票交易所Txbit选择了爱沙尼亚。
该规则要求加密货币交易所中的所有用户都必须进行KYC和AML应用程序。加密货币公司还必须在当地监管机构注册。授予2020年1月10日的期限以符合2018年7月发布的AMLD5。欧盟成员国必须遵守新的最低规定。但是,每个国家都可以添加其认为适当的其他法规和规则。例如,据说荷兰实施了更严格的AMLD5版本。在该国家,AMLD5的额外费用每年达15万欧元。
AMLD5为金融情报部门和执法机构提供了更多的权力和访问权限。公司的成本预计会导致合并,收购或倒闭。
AMLD5帖子在Uzmancoin.com上首次出现,该帖子深深撼动了欧盟的加密货币领域。