英国监管机构FCA将通过加密货币监控洗钱和恐怖主义融资

金融行为监管局监督加密货币

英国金融行为监管局(FCA)现在监督与加密货币合作的公司和业务,以实现反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)的合规性。

在1月10日发布的公告中,金融监管机构表示,它将监督在英国从事加密货币和区块链业务的企业是否遵守相关法规,以遏制洗钱和恐怖主义融资活动。

FCA还提出了与加密货币相关业务的要求清单。该列表包括规则,例如针对AML和CTF的身份识别和评估要求,具有适当的政策和系统以减轻用于洗钱的风险以及在建立业务关系时进行客户尽职调查。

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该公告内容如下:

“我们将积极监督企业对新法规的遵守情况,并将在企业达不到预期标准并对市场诚信造成风险的情况下迅速采取行动。”

此外,该机构将要求与加密货币资产打交道的所有新企业都必须先向其注册。在2020年1月10日之前使用加密货币资产的现有企业将被允许继续经营,条件是它们必须立即遵守《 2017年洗钱,恐怖分子融资和资金转移条例》(MLR)。

但是,他们仍将需要在2020年6月之前向FCA提出注册申请。公告称,所有从事加密货币资产业务的企业都必须在2021年1月之前注册。注册申请可以通过链接到的申请表格在线提交。这个通告。

全球监管机构对非法加密货币活动的反应缓慢

多年来,反洗钱和反恐融资一直是主流金融机构在使用加密货币时遇到的两个最大问题。长期以来,比特币一直被指控允许恐怖组织以完全匿名的方式进行财务举动。此外,过去也有报道称,通过非法活动赚取的大量黑钱已经通过加密货币流入和流出国家。

由二十国集团(G20)发起的金融行动特别工作组(FATF)一直坚信全球国家一级的金融监管机构,力图为加密货币交易所制定明确的指导原则,以根除洗钱和恐怖融资的根源。

像中国和印度这样的一些国家对通过加密货币进行的任何非法活动的消息都下意识地做出反应,并立即禁止所有与加密货币有关的活动。各个领域的其他监管机构在引入立法方面进展缓慢,这些立法不鼓励反洗钱/反恐融资活动,同时也促进了该行业的增长。

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