Chainalysis：两个主要的加密货币交易所承担了超过28亿美元BTC非法交易的一半以上

TL; DR：区块链安全和分析公司Chainalysis发布了即将发布的2020年加密货币犯罪报告的摘录。在其中，研究人员“追踪了从犯罪实体转移到交易所的28亿美元比特币。仅前50％的股票排在前两位：Binance和Huobi，”领导着“所有非法比特币交易都获得了可观的利润。”

链分析：币安和火币对非法BTC的一半以上负责

币安首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）直接回应了Chainalysis提出的主张，并坚称：“在我们运营的每个司法管辖区，币安均遵守并遵守当地法规和KYC要求。通过我们的发展和价值观，我们已经在监管机构，金融机构和公众之间建立了信任，我们将继续提高将反洗钱合规性达到最高标准和覆盖最大资产范围的标准。”

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报告解释说，归功于“区块链固有的透明性”，Chainalysis“可以从较高的角度看待加密的洗钱生态系统，并获得在研究传统法定货币世界中洗钱时无法获得的见解。”对于与加密货币相关的犯罪分子来说，交易所是一种越来越受欢迎且“稳定增长”的方式，可以减轻他们不义之财的收益。

报告指出：“总体而言，Binance和Huobi的300,000多个个人账户在2019年从犯罪来源收到了比特币，” Chainalysis根据帐户分别从犯罪和非犯罪来源获得的比特币总量研究了唯一帐户的数量。显示的所有帐户至少都收到了一些犯罪资金。“这些资金似乎中心化在很小的，非常活跃的部分中。

手指指向场外交易经纪人：Rogue 100

报告继续说：“三个收入最高的存储桶中的810个帐户从犯罪来源获得了总计超过8.19亿美元的比特币，占总数的75％。” “我们的分析表明，许多人都是场外交易经纪人，”所谓的场外交易者将没有进行“公开交易”的买卖双方聚集在一起。他们被进一步描述为“金融市场流动性的重要来源”。加密货币市场。虽然无法知道场外交易市场的确切规模，但我们知道它的规模巨大。加密货币数据提供商Kaiko甚至估计，场外交易可以促进所有加密货币交易量的增长。”

场外交易经纪人通常还会提供对客户几乎不了解的要求（KYC），这对于仍希望大型交易所具有流动性的鲸鱼或贸易商来说，可能是一种摩擦较少的体验。 “许多 [OTC brokers] 充分利用这种宽松性，并帮助犯罪分子洗钱和变现资金，通常首先是将比特币和其他加密货币作为稳定的中间货币兑换成Tether，然后再变现成法定货币，” Chainalysis总结道。

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研究人员汇总了100个他们认为本质上提供洗钱服务的OTC经纪人的名单，称其为Rogue100。“报告中强调，“ Rogue 100中的70个OTC经纪人属于从非法来源接收比特币的Huobi帐户组”。 “在810个账户中，有32个账户接收了最多的非法比特币，其中20个账户在2019年接收了价值100万美元或更多的非法比特币。总共，这70个OTC经纪人在犯罪现场从犯罪实体那里获得了1.94亿美元的比特币。在2019年的整个过程中。有趣的是，这70个Rogue 100账户中没有一个在Binance上运营。”

该报告提出并提出了通常要求加强监督，与执法部门合作，加强监管，更新法律的呼吁。特别是在最近几年中，加密货币交易所在生态系统中的重要性日益提高。因此，它们通常是针对中心化蜜罐的，它们是有价值的信息的字体，对执法也很重要。 Kraken是一家总部位于美国的交易所，在报告摘录中未提及其名字。该公司最近发布了全球日常业务运营的负担规定，这表明还没有找到令人满意的媒介。

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披露：作者将加密货币作为其包括BCH在内的金融资产的一部分。