网络犯罪：加密货币反派洗劫数十亿比特币

网络犯罪分子的玫瑰色时代。分析公司Chainalysis追踪到28亿美元的比特币，据信网络犯罪分子已在2019年转移到了加密货币交易所。超过一半的赃物用于币安和火币账户。

加密货币可以在很大程度上用于洗钱并不是什么新鲜事。然而，正如Chainalysis所指出的那样，自2019年初以来，非法获取的加密货币资金有所增加。在这28亿美元的总额中，其中约27.5％归Binance，24.7％归Huobi。该报告说：

总计，Binance和Huobi的300,000个个人账户在2019年从犯罪来源获得了比特币。

Chainalysis已确定，总数的75％进入了810个账户，这些账户在2019年获得了超过1000亿美元的比特币。根据Chainalysis的说法，这些帐户可能属于场外场外交易经纪人。

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尽管Huobi和Binance具有识别用户的“了解您的客户（KYC）”流程，但对OTC服务台的这些要求较低。所谓的场外交易柜台（OTC Desks）是可以提供未在常规证券交易所上市的证券的交易平台。 Chainalysis说，较低的KYC要求有利于专门从事洗钱的OTC服务台。

Binance首席合规官Samuel Lim在致Chainalysis的声明中说：

我们将继续改进自己的KYC和AML技术，以及与之合作的工具和第三方合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。

场外交易经纪人充当无法或不愿在证券交易所进行交易的买卖双方之间的中介。他们的KYC要求通常比其运营的交易所低得多。交易者想要以协商的价格清算大量加密货币时，交易者尤其使用场外交易经纪人的服务。诸如比特币之类的加密货币首先要兑换成Tether之类的过渡货币，然后才能在法定货币提取。