巨人报告：数十亿美元的比特币，币安和火币被洗了

在一份惊人的报告中，场外交易经纪人和领先的加密货币交易所在2019年帮助罪犯兑现了比特币28亿美元。

2019年的罪犯兑现了十亿美元的比特币

区块链分析公司Chainalysis发现，犯罪分子获得的28亿美元比特币（BTC）在场外（OTC）经纪人的帮助下于2019年兑现。对于一些正在努力与全球反洗钱斗争的执法机构来说，这绝对是一个惊人的统计数字。该报告特别指出，币安和火币应负责处理所有非法交易的一半以上。

场外交易经纪人之所以有用，是因为其大量供应，并且允许客户购买或出售大量加密货币。实际上，根据一些估计，中央股票市场仅占总交易量的一小部分，但是几乎不可能预测在场外市场中多少加密货币易手。尽管有许多知名交易所（例如Сoinbase和Kraken）管理着合法的OTC表，但这个市场利基市场充满了许多不良行为者，他们利用了相对宽松的法规。

促进非法活动的场外交易经纪人统称为“ Rogue 100”集团。他们控制着一个比特币钱包矿池，并为犯罪分子提供了一种转换不良资产的简便方法。最新报告提请注意以下声明：

Rogue 100是活跃的交易者，对加密货币生态系统具有巨大影响。自2017年底以来，他们每个月收到越来越多的加密货币，但今年的活动迅速增加。

该公司负责所有Rogue 100
比特币可能对其活动的百分之一负责
他补充道。

报告：币安和火币公司向洗钱者提供援助

Chainalysis估计，所有经纪人中有70％在总部位于新加坡的加密货币交易所Huobi工作。除了加密货币以外，次要地位较低的参与者也依靠最大的证券交易所币安（Binance）将比特币换成现金。还需要注意的是，Rogue 100集团对Binance和Huobi中的所有非法交易不承担任何责任。该报告包含以下语句：

我们认为，其他一些接收非法资金的活跃度较高的Binance和Huobi帐户属于OTC经纪人，我们尚未确定。

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