Chainalysis指出Binance和Huobi是涉及洗钱的主要交易所

最近，区块链分析师公司Chainalysis发布了年度报告，该报告显示罪犯正在使用著名的洗钱交易所。由于区块链的透明性，该公司能够使用加密货币来分析洗钱生态系统，这与法定货币无关。

图：交易所在2019年收到非法比特币。

尽管主要交易所都有阻止非法加密的方法，但在2019年，他们大量参与了这种活动。全年，Chainalysis追踪到有28亿美元的比特币从犯罪实体发送到交易所。

其中，币安和火币获得了交易所所有非法资金的一半以上，可以达到28亿美元以上。数据令人惊讶，因为两家交易所都拥有KYC工具并在市场上享有良好声誉。

非法资金如何到达交易所

根据该报告，资金通过场外交易经纪人到达这些交易所，后者促进个人交易。根据Kaiko的数据，估计OTC市场可以提供加密货币交易总量的大部分。

然而，问题在于，尽管这些经纪人中有许多与股票交易所相关联，但它们还是独立运作。其中一些经纪人的KYC要求比其经营的交易所低得多。利用这种松懈，“其中一些人专门为罪犯提供洗钱服务”。

根除罪恶

幸运的是，Chainalysis提出了一系列措施，如果采取这些措施，可以帮助减少主要交易所中洗钱的发生率。除了提议执法人员和监管者成为区块链技术专家之外，该公司还指出了交易所方面的一些变化。该报告建议对OTC经纪人和与公司相关的其他服务进行更广泛的审计。

此外，除了确保交易所向自己的客户实施更有效的KYC流程外，建议交易所将其KYC工具的范围扩大到场外市场。

总体而言，Chainalisys报告对于加密货币行业非常重要，因为它突出了区块链分析的重要性。因此，像这样的研究有助于防止和结束与该行业非常相关的非法活动。