Chainalysis研究发现$2.8B被使用加密的犯罪实体洗钱

里蒂卡·沙玛（Ritika Sharma）

2020年1月18日，星期六，美国东部标准时间14:27
修改日期：2020年1月18日星期六，美国东部时间14:27

• Chainalysis发表的一项研究表明，通过加密货币在犯罪实体之间的犯罪活动中洗钱了近28亿美元。
• 这些钱的52％是通过加密货币交易所Binance和Huobi兑换的。

区块链分析机构Chainalysis于1月15日发布的一项详细研究表明，近28亿美元是通过加密货币在犯罪实体之间的犯罪活动中洗钱的，其中52％的钱是通过加密货币交易所Binance和Huobi进行交易所的。

加密货币交易所一直是洗钱的门户，但自2019年初以来，它们从未被广泛使用。令人惊讶的是，看到现金流通过币安和火币，因为这两家交易所都是世界上最大的公司，并且要遵守KYC规定并应遵守。

Chainalysis数据还指出，超过30万个帐户已成为洗钱的流出点。尽管如此，由于可以进行比特币交易的匿名性质，很难识别账户背后的人。

在柜台

他们还设法确定是“场外交易”（OTC）经纪人从犯罪来源获取了大部分非法获得的比特币。当卖方想要清算大量加密货币时，OTC经纪人以预定价格充当加密货币买卖双方之间的调解人。

场外交易经纪人依赖交易所，其中大多数经营合法业务，但其中一些人是洗钱服务的促进者。 Chainalysis汇总了“ Rogue 100”场外交易经纪人清单，这些经纪人与他们追踪到的非法获得的比特币有关。

他们的研究最终得出结论，许多非法资金是通过场外交易者交易的，场外交易者也负责交易所的大部分交易量，场外交易者的行为似乎也暗示了非法合伙。

Chainalysis鼓励执法机构更加了解区块链分析工具，以帮助他们更快地识别通过加密货币进行的洗钱活动。他们还建议交易所对场外交易者和在其范围内运营的其他嵌套服务进行更严格的监控。他们还必须在OTC柜台上执行严格的KYC合规性检查。

币安对其首席合规官回应了该报告，称该公司非常致力于通过加密货币来解决金融犯罪，币安遵守其所运营的每个司法管辖区的规则和KYC要求。他们还希望扩展其工具和服务，以更有效地打击通过加密货币实现的犯罪活动和洗钱活动。