区块链和比特币是犯罪分子的新工具吗？

加密货币和区块链技术的特点是，在缺乏适当监督的情况下，它们很可能成为对整个经济和货币体系有害的工具，并对个人用户构成风险，并成为犯罪组织的另一有用工具。

缺乏对这些新技术的监管，包括区块链，比特币，物联网，加密货币，人工智能等，存在有组织犯罪非法使用的风险。例如，这些破坏性技术所使用的一些常见的非法活动包括洗钱，毒品交易，促进性行为，资助恐怖主义等。

与使用加密货币和区块链相关的回收风险

最初流行的加密货币比特币已经投放市场十多年了。从那以后，在监管方面，采取了一些怯的步骤。无可否认，虚拟货币是潜在地能够提高全球金融系统效率的“工具”，这在一定程度上要归功于其背后的区块链和分布式账本技术（DLT）。

这项新兴的先进技术使用户可以在世界任何地方进行即时付款。许多人认为，这将为公司带来许多好处，包括提高网络安全性，降低成本，提高透明度。

敏感反应

世界经济和金融机构已经在2011年以来发布的报告中指出了这些危险，呼吁各国政府增加对该领域的关注，并努力制定有效的法规，以防止将加密货币用于洗钱，资助恐怖主义或消费者骗局。

显然，到目前为止，加密货币和区块链技术仍然是当局关注的问题，他们担心犯罪和恐怖组织将能够更好地利用该行业来资助和隐藏其非法活动。同时，C.D.V反洗钱指令于2018年生效，这是一个重要步骤，可以将适当验证的义务扩展到交易所器，虚拟交易所平台和数字钱包服务提供商。

在意大利，生产和市场工程师链应遵守d.lgs的义务。 2007年第231号法令（c.d.反洗钱法令）在意大利银行和失业保险基金（UIF）的监督下，停止保留警察和情报人员的权力。一个雷区。这并不是说我们否认科学的进步，而只是想欣赏它的有用性和有效性。