币安和Huobi收到52％的非法比特币？这是币安的答案

Binance和Huobi收到52％的非法比特币？这是一个很大的问题，因为基于Chainalysis研究的结果。他们提到，在2019年，币安和Huobi加密货币交易所收到了犯罪分子“非法转移”的总28亿美元比特币的52％。

所述Chainalysis币安获得了27.6％的资金，而Huobi获得了24.7％。

两家大型加密货币交易所都在2019年从30万个与犯罪活动有关的个人账户中接收了非法比特币。此外，在所有账户中，只有不到1％的人收到了大部分非法比特币转账。只有810个帐户在Binance和Huobi上获得了75％的非法比特币。

Chainalysis怀疑大多数非法账户代表场外经纪人（OTC）。 Chainalysis解释说，由于OTC交易直接在两方之间进行，而没有股票交易所的监督，因此许多OTC经纪人可以为罪犯提供“洗钱服务”。

该公司强调，场外交易经纪人通常比加密货币交易所具有较低的“了解您的客户”（KYC）标准，这使其对犯罪分子具有吸引力。

“但是问题是，尽管场外交易经纪人经营合法业务，但仍有一些人为罪犯提供洗钱服务。场外交易经纪人通常对KYC的要求要比加密货币交易所低，” Chainalysis说。

许多场外交易经纪人利用此优势，帮助罪犯洗钱并将钱提取到银行帐户或国际上。诀窍是在将Tether（USDT）兑换成普通钱之前，用Tether（USDT）交易所比特币和其他加密货币。

根据Chainalysis的调查，在前100名涉嫌提供“洗钱服务”的OTC经纪人中，有70家在Huobi帐户组中，这些帐户接受来自非法来源的比特币。这100个经纪人由活跃的交易者组成，这些交易者对加密货币生态系统具有很大的影响力。

KYC严格
根据Chainalysis的说法，自2017年底以来，名为“ Rogue 100”的组织已获得了更多的加密货币，但其活动在2019年猛增。特别是，交易者获得的比特币价值超过30亿美元，其中大部分是从来自中国。据说这些交易员每月负责比特币活动的1％。

首席合规官币安Samuel Lim回应此消息表示，致力于防止加密货币资产领域的金融犯罪。林强调，币安在其每个运营领域均遵守KYC的规定和要求。

他还表示，币安将继续扩展其技术，以打击洗钱和其他与加密货币有关的犯罪。

Lim补充说：“我们将继续改善KYC和AML技术以及第三方工具，以进一步加强我们的合规性标准。”

同时，当新闻发布时，火币的加密货币交易所尚未对Cointelegraph发表评论。 [cointelegraph.com/ed]