报告显示，加密货币被滥用以加强恐怖行动

1pool因非法比特币交易被罚款近100万美元

据报道，Chainalysis进行的一项新研究表明，恐怖分子正在采用数字硬币来完善其非法活动。

具体而言，1月17日，Chainalysis的区块链分析师团队将Izz ad-Din al-Qassam Brigades（AQB）（哈马斯的军事部门和一个公认的恐怖组织）划分为一个区域，以恐怖分子利用数字硬币作为工具的例子为例加强其非法活动。

AQB建立了一个网页，该网页为每个捐赠者提供一个比特币地址，以保留存款资产。该网站还附带了有关如何在捐赠过程中达到最大匿名级别的说明片段。

AQB设法减少了所需的时间，以产生捐助者的数量和数量，相当于过去进行的相同类型的活动。

除了恐怖分子之外，庞氏骗局和仇恨犯罪还有另外两个在数字硬币支持下的情况。 Chainalysis还发现了犯罪组织与加密货币交易所平台之间的28亿美元比特币。

监管机构和政府机构还希望对加密货币在有组织犯罪中的使用进行全面检查，后者希望对数字资产进行更严格的监管。

“ FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作 […] 这将使新兴的金融科技行业在流氓政权和对非法原因的同情者方面保持领先一步。