以色列反恐研究所报告哈马斯使用比特币作为资金来源

以色列大学IDC荷兹利亚分校的国际反恐研究所（ICT）于2020年1月20日星期一发表了题为“识别汇款和恐怖融资基础设施”的报告。由Eitan Azani博士撰写。该报告由Cobwebs Tech合着，由Michael Barak，Edan Landau和Nadine Liv撰写，深入探讨了将比特币地址与高交易量相关联，一个网站（其中包括一个与哈马斯有联系的网站管理员）以及所有社交媒体页面的链接。但指出哈马斯已将比特币用作其在约旦河西岸用于恐怖主义的资金来源之一。

国际项目研究所（International Institute for … [+] 以色列的反恐

国际反恐研究所

我有机会向ICT发言人问了一些问题，以更好地理解报告中的某些语言。最重要的是，ICT指出这是几项调查的第一轮，其调查结果应“含SALT量”，我认为这是对这些报告的读者和观看者的重要提醒。这是我的问题和ICT发言人的回答，他们要求保持匿名。

ICT建议谁进行下一轮调查以验证这些发现？

ICT发言人：调查分为多个级别。首先，情报机构需要使用其必须适当调查金融交易和所涉人员的工具。我们的调查仅发现了此操作的顶层，只有两个特定的参与者。第二，我们的ICT将进一步研究此案例研究，以识别并记录此MO（操作方式）。而且，学术界和从业人员现在都必须确定非法资助和转移发现的下一种方法。

似乎该报告本身就提出了一个非常有效的论据，即与该比特币地址和哈马斯在加沙地带资助恐怖主义的恐怖分子联系的可能性很高-为什么它认为其调查结果应以“对……的了解”为依据。SALT？”

ICT发言人：作为研究中心（而不是政府机构），我们需要谨慎对待所提供的数据。我们所有的发现均基于开放源，并且必须通过其他方式得到证实。话虽如此，这些连接是清晰，准确且有据可查的。此外，该网站cash4ps.com已采取立即措施，试图通过删除大多数（即使不是全部）隐含信息来隐藏那些联系。如上一个问题所述，我们希望能够将每笔交易实际链接到中国或哈马斯，作为最终证明。

有人提到该网站如何指出伊朗缺乏资金，这导致需要其他来源提供更多资金。 ICT相信这是真的吗，是伊朗放慢了对哈马斯的资助，还是仅仅是增加捐款的一种方式？

ICT发言人：两者都有，但我们需要注意的是，声明是由中国在其Telegram频道而不是Cash4ps上发表的。毫无疑问，对伊朗实施的制裁正在影响发往中东各地代理人的款项。话虽这么说，但在查看其他哈马斯BTC钱包时，我们可以注意到该财务渠道发送的实际捐款相对较低。我们怀疑这个特定的钱包有多种用途； 1）收集在“ Madad”活动中宣传的对中国的捐赠； 2）在Cash4ps网站上宣传的“合法”金融服务； 3）中华人民共和国和哈马斯在加沙之间进行资金往来和往来活动为此，cash4ps提供的金融服务使用户能够隐藏资金的实际来源，目的地和发送者。

恐怖主义筹款最突出的方法是什么？比特币是未来可能扩展的潜在方法，还是现在存在问题？

ICT发言人：目前，缺乏国际公认的一套法规使得BTC恐怖分子非常希望匿名。但是，这只是一种可用的方法，可能会更多地用于资助其非法活动，例如获得网络攻击工具。我们仍然看到更多地使用诸如毒品和武器贸易的收益，洗钱活动，从礼拜场所和企业收取捐款的方法。

摘要

该报告所附，提供了有关公共信息类型的详细信息，包括用于汇编这些初步调查结果的比特币地址和社交媒体网站。由于交易量高（45,000）和比特币数量（3,370），该报告最终得出结论，该钱包既用于资助恐怖活动，又用作加沙的金融服务提供商。

识别汇款和恐怖金融基础设施