PlusToken骗局如何导致比特币价格大幅下跌

你们大多数人已经听说过PlusToken。这是近年来规模最大的金字塔计划之一。但是许多人误以为只有投资者在这种骗局中亏了钱，因为PlusToken的崩盘也导致了整个加密货币市场的重大瑞波币。在本文中，我们将详细讨论PlusToken，并考虑庞氏骗局或金字塔计划的主要特征。

关于PlusToken

PlusToken总部位于中国，是一个数字货币包，为购买与该钱包相关联的PLUS加密货币令牌提供高回报。Fraudsters声称这些收入将由“交易所利润，挖矿收入和推荐收益”产生。由于收益的吸引力，一些中国交易所增加了对PlusToken的支持。由于数百万人的“投资”，其新高（历史最高价）达到了350美元。

据中国媒体报道，欺诈者筹集了超过30亿美元的加密货币。超过200,000 BTC; 789,000 ETH; 2600万个EOS，以及数量不详的小型山寨币。相比之下，BitConnect在高峰期的资本额仅为“ 1.21亿美元”。

只有八种加密的市值超过30亿（红线以上）。而且只有BTC和ETH具有更大的资本（蓝线以上）。

6月，当局逮捕了与PlusToken相关的六人。然而，被盗资金继续在钱包中流动，并通过OTC服务台执行大量现金支出，主要在Huobi平台上工作，这表明一个或多个骗子仍在逃。

PlusToken如何影响比特币汇率

CHAINalysis进行的一项研究表明，在骗局发生后，由于PlusToken通过与BTC进行交易清算，比特币的价格下跌了20％。

为了进行分析，专家将火币上的比特币价格与Bitcoin-PlusToken交易的两个指标相关联：

1）从PlusToken诈骗者控制的钱包到火币上指定的OTC经纪人的26个钱包中的任何一个的链上转移量。（据统计，大部分被盗资金落户火币）

2）与在火币上交易的每个Tether的BTC数量有关的链下数量。专家之所以选择该指标，是因为PlusToken骗子会定期将被盗的BTC兑换为USDT，然后可能会将其转换为法定货币。

在K线走势图上，我们看到PlusToken在9月20日对比特币价格的影响，当时欺诈者兑现了约3400万美元的比特币。市场对此作出反应，将BTC的价格下调了20％。

自9月23日以来，BTC / USDT对中的交易数量显着增加。在此增加期间，PlusToken钱包向Huobi OTC经纪人发送了大量比特币。然后，在9月24日，比特币的价格开始下跌。

金融金字塔的迹象

所有“金字塔计划”都有以下几种常见标志：

1. 高盈利的承诺是第一件事，应该提醒您
2. 保证利润—在加密货币市场（以及股票市场）中，几乎没有保证的利润率。质押是一个例外，尽管质押会增加您拥有的硬币数量，但并不能确保您可以在法定货币中获利。
3. 通过在线媒体进行侵略性广告。凭借高回报的承诺，所有金字塔骗局都以大声口号吸引投资者，并花费大量资金来推广其品牌
4. 缺乏有关组织财务状况的任何信息
5. 从其他投资者早些时候投入的资金向新参与者支付资金
6. 该组织的活动没有确切的定义。通常，金字塔网站上显示的信息是一种“诱惑”。例如，PlusToken声称它是通过使用汇率差异，挖矿收入和套利获得利润的。但是，像往常一样，这实际上是通过推介计划吸引用户的收入。

如何保护自己免受骗子的侵害

1. 最简单的方法是进行适当的在线搜索。比较两个搜索结果：

在搜索查询中简单地添加“骗局”一词可以为成千上万的PlusToken投资者节省数百万美元。

2.仔细研究网站上的信息。高保证收入的承诺（您可以通过吸引引荐来增加收入）应提醒您，很可能您正在处理骗局。

这是一个金字塔计划的候选清单，这些计划很可能很快就会崩盘，从而使成千上万人丧失其资金：Cloudtoken，Wotoken，ICB钱包，SCF代币，Fund代币，AirBit Club。

最重要的是，请勿将您的资金自愿用于诈骗者。即使对于金字塔计划的早期参与者来说，利润也是有风险的，而且正如您所看到的，这些骗局可能对整个加密货币市场产生的影响会进一步放大损失。