天网恢恢，区块链疏而不漏

网络犯罪，是指运用计算机技术，借助网络对系统或信息进行攻击，破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。同传统的犯罪相比，网络犯罪具有一些独特的性质：即成本低、传播迅速，传播范围广；互动性、隐蔽性高，取证困难；严重的社会危害性等。

不少犯罪分子就是看中了隐蔽性高、取证困难的特点，觉得只要自己足够聪明，就能「凡走过不留下痕迹」。殊不知，早在2014年，就有许多双眼睛在盯着他们了。当年，红极一时的美剧《犯罪现场调查（CSI：Crime Scene Investigation）》出了第二部衍生剧《网络犯罪调查（Crime Scene Investigation: Cyber）》，专破网络犯罪分子的套路。

而更早一些的2013年，微软就成立了网络犯罪中心（Cybercrime Center），旨在针对全球恶意软件、僵尸网络以及其他互联网犯罪行为进行实时追踪并予以打击。而在这个中心成立之前，微软打击此类犯罪也有数年之久。

但科技的发展日新月异，犯罪分子的套路也是千变万化。为了应对新环境下的网络犯罪，英国选择用区块链。

据报道，英国税务当局英国皇家税收与关税局（HMRC）准备向区块链分析工具投资13万美元。之所以要寻找这样一种分析工具，是因为关税局希望使用区块链来加强识别在网上交易加密货币的网络罪犯。

许多加密货币资产交易都被公开记录在区块链中。尽管这些交易通常是公开的，但参与交易的人却不是。

英国皇家税收与关税局需要一个工具来跟踪以太币、以太坊经典、比特币、比特币现金、瑞波币、泰达币和莱特币的交易和价格波动。

除了这些主流币，其实关税局更希望能找到有潜力追踪隐私币的工具，比如门罗币、大零币和达世币。

他们想要的产品必须能够使用「聚类分析」来过滤公司和服务提供商的交易，重点是那些已知的运行博彩服务、暗网操作和加密货币「混合交易」的诈骗公司。