财政部长表示乌克兰将封锁非法资金的数字货币包

财政部在通知中说，乌克兰当局将能够“封锁数字货币包”，以没收非法获得的资产。

据报道，乌克兰财政部长Oksana Markarova表示，乌克兰国家金融监督服务局（GSFR）将是负责追踪公民数字货币包资金来源的负责机构。

当局使用产品的分析扫描来确定加密货币资金的来源和使用。

Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说，作为监管政策的一部分，SFMS不仅能够找出加密的来源，还可以确定这些资金的使用方式。

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的Markarova最初在​​接受当地商业刊物MC.today的采访时谈到了这一点。乌克兰财政部网站上的报告文本主要是MC.today的原始报告的副本。

特别是，SCFM声称可以使用“分析产品”，据称该产品使调查人员能够查看加密货币资产的来源及其使用情况。

作为“复杂调查的结果”，可能阻止数字货币包

Markarova澄清说，不可能停止加密货币交易，并且可以使用私钥阻止钱包：

“现在不可能停止操作，但是有可能阻止数字货币包并删除非法获得的加密货币资产。这可以通过复杂调查获得对加密货币保护私钥的访问来实现。”

Kointelegraf向SKFM询问了阻止乌克兰人使用数字货币包的可能性，但没有得到立即答复，如果他们做出回应，这个故事将得到更新。

该行动是乌克兰政府于2019年底批准的打击洗钱法令的一部分。

根据声明，SCFM的新职责将成为乌克兰政府于2019年12月批准的新加密货币法的一部分。

乌克兰议会12月6日发布了反洗钱法的最终版本，该法案将根据金融行动工作组（FATF）的准则，规范虚拟资产和虚拟资产服务提供商的活动。有关当局应监视的操作数量。

根据新法律，据报道，所有价值不超过30,000乌克兰格里夫纳（约合1,300美元）的加密货币交易均附有“了解您的客户”的标识以及有关付款方与接收方之间业务关系性质的信息。将于2020年4月24日生效。