乌克兰看门狗追踪AML超过1200美元的加密货币交易

乌克兰财政部负责人Oksana Makarova表示，乌克兰当局正计划追踪所有超过1200美元的加密货币交易。

在与当地新闻媒体MC Today的采访中讨论了此事。还提到了加密货币交易中反洗钱的法律，沃洛迪米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）总统上个月刚刚签署的法律。这也是乌克兰反洗钱法首次解决加密货币问题。

被报告为SFCM的可疑操作

如果支付服务提供商发现某项操作可疑，则需要将其报告给国家金融监督局（SCFM），该机构可以阻止任何交易，甚至没收非法获得的加密货币。马卡洛娃说

“ SCFM可以使用一种分析产品，该产品可以调查加密货币资产的来源及其用途。现在无法停止操作，但是可以阻止数字货币包并删除非法获得的加密货币资产。由于进行了复杂的调查，可以通过访问加密的私钥来做到这一点。”

乌克兰法律尚未将加密货币定义为资产类别

乌克兰法律尚未将加密货币定义为资产类别。 Makarova提到，一些国家机构正在共同制定一项新的虚拟资产法规，该法规有望在未来4个月内向公众披露。乌克兰议会已经在考虑一项法案，提议对加密货币收入征收5％的税。

尽管目前尚不清楚该国目前有多少加密货币在流通，但马卡洛娃（Makarova）认为交易量很高，但洗钱仍主要是用现金进行的。她还说，加密的合法化为该国的加密货币产业发展带来了新的机遇。