乌克兰继续打击加密货币犯罪

乌克兰政府正计划引入一项新法律以阻止钱包和没收非法资产，因此正在加速打击加密货币犯罪。

在过去的几个月中，美国一直在采取措施来提高整个行业的透明度。

早在11月，政府宣布了一项新法律，强制公民不仅要披露自己的加密货币资产，而且要披露其近亲的资产。

一个月后，立法者随后使加密货币合法化。此举是该国为控制经济灰色地带而进行的持续努力的一部分，同时还在加密货币交易中采用了国际反洗钱（AML）做法，从而使这些交易合法化。

现在，乌克兰财政部长透露了又一项新法律，该法律将允许乌克兰政府封锁数字货币包并没收其认为非法的资产。

Oksana Markarova在一份声明中说，该国将加强对该行业的监视，以进一步减少与该行业有关的犯罪。

SFMS引领潮流

增强的监视活动将由乌克兰国家金融监视服务（SFMS）进行。

据报道，SFMS具有分析工具，可以调查特定加密的起源。

该工具已经实施，并已导致在本地和国际范围内完成了数起案件。

在谈到该国的加密货币合法化时，Markarova透露：

“公共金融监控的目的是防止洗钱，包括通过加密货币。

“但我认为，我们的罪犯和腐败官员相当保守，仍将大部分资金保留为现金。因此，在加密货币合法化过程中，我看到了在我国发展该行业的机会，而不是威胁。”

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