BTC价格恢复10,000美元时，PlusToken Scam转移了1.23亿美元的比特币

随着2月11日比特币（BTC）和以太币（ETH）的价格上涨至2020年新高，从与PlusToken Ponzi计划相关的钱包转移了总计近12,000 BTC的大型交易。

基于Twitter的加密货币交易机器人WhaleAlert指出，“ 12,000 #BTC（118,852,619美元）从未知钱包转移到未知钱包。”此交易之后是第二笔交易，将12,000 BTC分成了较小的金额。

根据PeckShield Inc.联合创始人兼研究副总裁Chiachih Wu的说法，总共有12,423 BTC（1.23亿美元）被转移到Wu所说的冷钱包地址中。

同时，Twitter用户Sue Zhu和ErgoBTC声称，PlusToken骗局背后的组织正在秘密地从与该组织关联的钱包地址中转移大量比特币。朱noted基指出：

“ Plus代币硬币又在移动，但更重要的是，与几个小时前的单个输出转移相比，现在正被分成较小的数量。”

正如Cointelegraph先前报道的那样，PlusToken庞氏骗局是目前影响加密货币行业的最大骗局之一。最初，该项目是作为一家韩国交易所提供的，可提供高收益的投资回报率，但最终，在数百万参与者发现他们无法撤回投资后，整个业务都暴露在骗局之下。

过去，此类运动之后是涉嫌在加密货币交易所进行的大量公开市场销售，从而导致比特币，以太坊和许多其他山寨币价格大幅调整。

2019年，加密货币推特研究员Ergo估计，主要市场抛售可能是PlusToken骗子在公开市场上清算200,000 BTC所致。 Ergo在11月解释说：

“如果我的数字正确，那么今年早些时候报告的20万BTC估计是正确的，市场影响将持续一段时间。”

许多分析师还认为，PlusToken销售是7个月多市场下跌趋势的主要催化剂之一，该趋势始于2019年6月26日比特币价格达到13,800美元之后。

鉴于空头完全控制价格时，比特币并没有逃过这个7个月的下跌趋势，投资者对今天的交易持谨慎的态度并不会反应过度，因为此举最终可能会重复之前的大宗加密货币交易而达到高潮。

Chiachih Wu补充说，“今天看来，这是一项已计划的交易，因为所有7个新的utxos在同一区块中被分成较小的部分（100-400 BTC）……很快就会消失。”

加密货币市场2020价格走势图。资料来源：Coin360

考虑到2020年比特币价格上涨了42.9％，以太币上涨了82.89％，对于PlusToken骗子来说，现在似乎是利用不义之财获利的好时机。

比特币交易数据。资料来源：Blockchain.com

在撰写本文时，这两项交易均已确认，并且随着事件在加密货币媒体中的吸引力越来越大，我们将很有趣地看到投资者和价格如何对以市场价出售1.23亿美元的比特币中的部分或全部的可能性做出反应在加密货币交易所。