新的报告称，加密货币欺诈，盗窃在2019年翻了一番，达到45亿美元

根据区块链法证公司CipherTrace的报告，去年加密货币相关犯罪造成的损失增加了一倍以上，达到45.2亿美元。尽管总金额有所增加，但大多数犯罪还是与欺诈和盗用有关（41亿美元），而盗窃和黑客行为从2018年的10.8亿美元下跌到2019年的3.71亿美元，下跌了66％。

该公司表示，欺诈和欺诈的数字可能更高，但它选择不包括“两个非常广泛宣传且成本极高的财务欺诈”，指的是OneCoin和BitClub欺诈。据CipherTrace称，它们被排除在外是因为这些案例既不涉及代币，ICO的实际发行，也不涉及区块链。

该报告还指出，传统银行与所谓的“虚拟资产服务提供商”（VASP）的交织越来越紧密，例如加密货币交易所，这些交易无意间会使银行面临洗钱和欺诈活动。该报告发现，“美国10家零售银行中有8家拥有非法的加密货币MSB（货币服务业务）。”

尽管世界各地的监管机构继续加强与加密货币有关的反洗钱和KYC法律，但CipherTrace在其报告中着重强调了由于法规增加而造成的新盲点。

“当银行放弃可行的虚拟资产业务时……这些业务可能会转向其他选择。”以加密货币Capital为例，这是巴拿马的一家“影子银行”，与QuadrigaCX和Bitfinex丢失加密的丑闻有关。该报告称，2019年监管机构对银行的反洗钱差额处以62亿美元的罚款，而FAFT和FinCen等全球权威机构正越来越多地采取针对加密货币市场洗钱的新措施。

CipherTrace的研究还显示，“三分之二的黑暗市场供应商出售被盗的支付产品”，例如被盗的银行帐户和信用卡，访问支付服务以及加密货币资产的私钥。此外，该报告发现“ 97％的勒索软件使用BTC（比特币）作为支付工具。”

该报告承认，但是，“与银行业不同，区块链在加密货币领域的不变性和透明度允许企业使用适当的工具轻松查看与任何地址相关的风险。”

尽管如此，单个日历年内超过45亿美元的加密货币损失可能会让胆小的人三思而后行。