加密货币市场上流行的支付服务受到监管机构的控制-1K
今年五月,第五个洗钱指令或5AMLD在欧盟生效。该文件收紧了适用于欧洲公司财务活动的要求。其中包括有关加密货币公司和电子钱包提供商的文件。
尤其是,该指令要求在欧洲运营的加密货币公司向监管机构注册。另一个要点是对客户标识(KYC)和反洗钱(AML)的严格要求。
严格的规定影响了加密货币市场:一些公司正在关闭,另一些公司正在改变管辖范围。 1月,由于法规要求,属于OmiseGO项目生态系统的加密货币交易所GO.Exchange宣布关闭。出于同样的原因,此前,来自荷兰XRParrot的交易平台停止工作。
电子支付发生了什么
随着对加密货币行业代表的要求不断提高,一个新的备受关注的案例也随之出现。周二,在加密货币所有者中颇受欢迎的电子支付系统ePayments宣布暂停工作并冻结帐户。根据公司本身,一百万用户的帐户被阻止。
该公司的网站上出现了一条小消息,其中解释了其行为以符合英国金融行为监管局(FCA)的要求。信中说,监管机构发现了反洗钱系统ePayments中的缺陷。因此,所有操作都将暂停,直到消除这些缺点。
过帐到电子支付
EPayments具有英国汇款许可证。该平台可以开设IBAN帐户,以及为企业和个人发行预付卡。同时,该平台通常用于加密货币操作。 ePayments与数字证券交易所(DSX)加密货币交易所相关联,该交易所五年前成为该平台的官方代理。与加密的这种联系可能引起监管机构的怀疑。
案例付款:反应
电子平台ePayments在包括俄罗斯在内的独联体地区非常流行。冻结帐户后,用户开始在论坛和社交网络上积极讨论情况。有些人认为该公司将很快通过审核并取消冻结帐户。其他人则建议该公司可能要丢失其许可证。
该平台本身在与客户的对话中指出,它正在与英国监管机构合作,并计划加强对用户识别的要求。据他们说,在不久的将来将在反洗钱领域制定新的规则。邀请客户等待,直到他们“被告知下一步”。用户可能必须经过新的支票并提供其他文件,以确认其帐户中资金的来源。
资料来源:bloomchain.ru