美国当局指责DropBit数字货币包首席执行官洗劫了3.11亿美元的比特币

美国当局已指控DropBit数字货币包首席执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）洗钱3.11亿美元，洗钱与暗网交易相关的比特币。

Harmon于2月6日被捕，罪名是共谋洗钱和提供无证汇款服务。检方称，在Harmon的参与下，非法物质通过暗网市场AlphaBay出售，联邦政府于2017年关闭了该市场，称其为芬太尼和海洛因的主要来源。

估计从2014年到2017年。被告通过其Helix服务混合器洗了至少354,468比特币。按照目前的汇率，这些比特币的价值将达到37亿美元，根据起诉书，Helix是AlphaBay的合伙人。非法交易平台的运营商建议其客户使用此特定服务。

Harmon提倡使用Helix作为隐瞒执法人员交易的工具，并提出起诉，并于2014年8月写道：“法律执行无法弄清楚哪个地址是Helix的地址。”

除了Helix，Harmon还拥有一个名为Grams的暗网搜索引擎。通常，它们是结合使用的，有些用户将单个解决方案称为“ Grams-Helix”。 Harmon的两项服务的活动于2017年12月开始关闭。

检方要求从哈蒙处以数百万美元的罚款，并没收他所拥有的财产。此外，他将面临长达30年的监禁。

流行的加密货币播客的作者彼得·麦考马克（Peter McCormack）在此消息的背景下做了什么，中止了DropBit的促销，并说他正在与他的兄弟哈蒙交谈。据加里·哈蒙（Gary Harmon）称，逮捕拉里（Larry）的原因是资金的来源。

“ Larry提供了一种混合硬币的服务，以增加比特币的隐私性。 McCormack说，一些客户还使用了暗网市场，例如AlphaBay，Agora Market，Nucleus和Dream Market。 “拉里拒绝保释，因为他们相信他可以逃脱，尽管所有财产都从他手中没收了。”

根据加里·哈蒙（Gary Harmon）的说法，FBI甚至撤回了4000美元的比特币，这些比特币位于被拘留者的闪电节点中。

律师杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）在评论哈蒙案时说：“记住无罪推定很重要，但司法部至少指责他直接参与犯罪活动，并意图洗劫通过犯罪手段获得的金钱。因此，此事成为问题。但是司法部向他收取无证提供汇款服务的费用太高了。”

照片：Kumpol Chuansakul