一名男子因洗钱罪被罚款超过96亿泰铢。

36岁的美国人拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）已被起诉以3.11亿美元洗钱。通过在线比特币交易

美国联邦机构哈蒙（Harmon）在12月下令罚款，随后在2月6日，他因涉嫌洗钱而被捕。包括无牌汇款业务的运营根据克利夫兰诉讼报告中的信息

哈蒙被指控通过“黑市”网站出售违禁药物，美国当局于2017年下令关闭该网站。黑市网站是出售违禁药物的重要场所。芬太尼，海洛因等法律也与以前服用过量药物的死亡有关。

Harmon被指控在2014年至2017年之间洗钱至少354,468比特币，或当时超过3.11亿美元。通过加密货币服务提供商混合称为Helix的螺旋线。总额将超过37亿美元。

最近有报道称，美国检察官正在寻求对Harmon的经济制裁，该制裁有望没收其所有资产。

关于去中心化贷款（DeFi）的初创公司’Compound’的总顾问Jake Chervinsky说， “案件相当困难”，因为哈蒙先生因目前不允许的汇款而被罚款。

记住无罪推定很重要，但司法部至少声称他直接参与了犯罪活动，并打算洗钱。这使得情况很难。但是，司法部对无牌汇款罪提出了指控，实在是太过分了。

-杰克·切尔文斯基（@jchervinsky）2020年2月13日

资料来源：theblockcrypto