Coin Ninja首席执行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）被捕超过3亿美元的洗钱活动

Coin Ninja的首席执行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）在本周早些时候被捕。当局建议他参与了一个暗网市场AlphaBay，涉嫌3亿美元的洗钱阴谋。 Harmon的家人否认了他与暗网网站的联系。

螺旋线的创造者

有趣的是，Harmon还是比特币混合服务Helix的创建者。混合服务将比特币交易分解成较小的数量，这使它们难以追踪。

司法部的检察官认为，Helix是一家“汇款和洗钱业务”。在起诉书中，他们指出，Helix向客户收取费用，以帮助他们隐瞒这些硬币的原始来源或发送者的方式将比特币发送给收件人。

司法部的评估正确吗？

司法部助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基（Brian Benczkowski）周四表示，

“该起诉书强调，以这种方式掩盖虚拟货币交易是犯罪。”

但是，拉里·哈蒙（Larry Harmon）的兄弟兼硬币忍者的同事加里·哈蒙（Gary Harmon）表示，Helix与AlphaBay没有直接的合作关系。他还指出，暗网市场在未获得拉里明确许可或输入的情况下推荐了螺旋。请注意，大约在Helix关闭的同一时间，FBI于2017年7月占领了AlphaBay。

加里指出，自被捕以来，拉里（Larry）的妻子玛格（Margot）一直在收到威胁性短信和电话。她说，骚扰者知道她的住所，因此在那儿不再感到安全。他说，由于联邦调查局的公开披露，人们相信他们有一些隐藏的钱。他补充说，联邦调查局没有反对他们指控的证据，正在使他们的家人处于危险之中。

由于担心飞行风险，拉里被拒绝保释，他的财产也被冻结。该家庭不得不开始GoFundMe运动以管理他们在审判期间的费用。拉里的所有硬件钱包都被当局没收了，加里声称他们再也没有比特币了。

司法部和伯利兹国家警察局搜查并捣毁了加里的两所房屋。比特币行业的专家担心，简单地开发比特币混合器可能被当局视为洗钱行为。甚至比特币核心贡献者马特·科拉洛（Matt Corallo）在推特上都说，如果华盛顿特区联邦法院支持他们的指控，那可能就是“终结的开始”。