拉里·哈蒙（Larry Harmon）被控经营非法加密货币混合业务

发表于 2020年2 月16日星期日上午 3:31:06

司法部（DOJ）提出了有关比特币和加密货币混合犯罪的第一起案件。现年36岁的俄亥俄州阿克伦城的拉里·哈蒙（Larry Harmon）被控经营一家名为Helix的公司，这是一个暗网市场，旨在通过将非法货币与其他货币混合使用来“清理”非法获取的加密货币。

哈蒙已经经营螺旋一段时间了

根据初始总和的大小，该过程可能会有些复杂。如果您有多个比特币，或者您参与了涉及多个加密的交易，则该流程要求将此交易分解为几个小交易。然后，它们从几个不同的加密货币地址发送给第三方，使他们认为它们源自不同的来源，从而使它们显得不太可疑。

美国国税局（IRS）刑事调查部门负责人唐·福特（Don Fort）在一份声明中解释说：

Harmon行动的唯一目的是在暗网上的执法部门隐瞒犯罪交易，并且由于我们在该领域的专业知识不断增长，他无法兑现这一诺言。他与其他站点协同工作，试图成为暗网上的“洗钱者”，但是我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色，将相互链接的网络从一个触手拆解到另一个触手。

除了负责清洗数字货币的业务外，Harmon还运行了一个名为Grams的系统，该系统使用户能够以最低的价格搜索毒品和其他非法用具。 Grams还试图在用户搜索时隐藏其身份。

尽管它与Telegram无关，但考虑到Grams与Telegram的新加密货币同名，自从它诞生之初就引起了很多争议，这家加密的消息传递公司很可能对此感到厌烦。 Telegram目前正在等待本月针对纽约总检察长办公室的首次听证会。

克币的所有购买和散布都已暂停，直到法庭听证会结束为止。该公司被指控出售基于安全性的令牌，但未在证券交易委员会（SEC）正确注册。