荷兰当局逮捕了两个使用加密的洗钱活动

荷兰财政情报与调查局（FIOD）逮捕了两名涉嫌涉嫌使用数字货币洗钱的男子。

根据2月18日发布的官方声明，这两人在两次单独的刑事调查中被捕。两次逮捕都是在周一由严重欺诈，环境犯罪和资产没收国家办公室领导的调查中进行的。

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对于第一名被告，一名45岁的荷兰国民，当局怀疑他参与洗钱约210万欧元（约合227万美元）。

调查发现，他用加密货币信用卡进行了大笔交易，并隐瞒了税务部门的收入来源。他还使用同一张卡提取了10,000欧元（约合10,800美元）的几笔现金，但都无法向当局解释。

当局还从被告身上扣押了三公斤黄金，26万欧元（约合28,000美元）的加密货币，借记卡和信用卡以及加密货币和欧元，一辆汽车以及诸如手表和其他珠宝之类的奢侈品。

第二名被捕者及其伴侣被指控洗钱约100,000欧元（约合108万美元）。该新闻稿还详细说明了被告曾使用Bestmixer.io（一种数字货币混合平台）来掩盖过去不该使用的加密的交易。

利用加密的匿名性

加密货币混合或不倒翁服务会扰乱非私有硬币的交易数据，从而使交易来源无法追踪，类似于以面向隐私的数字货币进行的交易。这些服务清除了涉及非法或阴暗活动的任何数字资产的记录，从而使其变得干净。

去年，《金融巨头》报道了FIOD以及欧洲刑警组织和卢森堡当局强制中止Bestmixer.io的服务。

该调查是J5的一部分，J5是由澳大利亚，加拿大，荷兰，英国和美国的税务执法机构组成的联盟，旨在与抓捕罪犯共享财务数据。