比利时通过欺诈性比特币站点扩展黑名单:141个项目
比利时正在进一步扩大其欺诈性比特币网站的黑名单。股市监管机构FSMA今天宣布,其原因是来自消费者的新抱怨。
黑名单比特币网站
根据FSMA的说法,这些是私人投资者,他们被比特币和其他加密的提供者误导和欺骗。有足够的理由再次关注权威机构保留的黑名单。在2018年,股票市场监管机构已经发布了两项警告。
据监管机构称,名单上的网站犯有欺诈和诈骗罪。该列表现已扩展为三个新名称。
- www.man-investments.com
- www.mgclogic.com
- www.mycoin-banking.com
这使总数不少于141个欺诈性加密货币网站。
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金山
根据FSMA的说法,比特币和其他加密货币提供商向消费者承诺金山。他们的陈述就是这样说的:
“他们试图说服您不必成为专家来投资加密货币,从而赢得您的信任。人们会与自己管理您的投资的专家一起工作。您也可以随时提取资金以获得担保。”
但事实并非如此,投资者在上述网站上损失了存入的资金。
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董事长致辞
比利时AFM的比利时同行FSMA于本月早些时候出现在新闻中。在比利时参议院的演讲中,主席让·保罗·塞瓦伊斯(Jean-Paul Servais)主张制定更严格的规则来监管比特币交易。
因为在他看来,不仅欺诈站点是一个问题,犯罪组织还使用比特币保持匿名。
但是,比特币是伪匿名的,因为交易记录在公共分类账上。诸如Chainalysis之类的公司与调查服务紧密合作,以找出比特币地址背后的身份。
但是,市场上有一些货币受到其交易的保护,例如门罗币或格林。