在佛罗里达州，一个犯罪组织的成员因通过加密货币洗钱而被捕

在佛罗里达州，一名通过加密货币资产和银行支票洗钱的嫌疑人被捕，目的是隐藏与毒品交易有关的资金来源。

根据法院文件，佩德罗·安东尼奥·阿基诺·欧弗拉西亚被指控与毒品交易，使用银行支票和加密货币洗钱有关的串谋。

在美国佛罗里达州南区地方法院的起诉书中，美国禁毒署（DEA）的特工德鲁·吉兹（Drew Gizzi）声称，阿基诺·欧波拉西娅是纽约“大型国际洗钱组织”的一部分。泽西岛，佛罗里达州，多米尼加共和国和其他未命名的司法管辖区。

“一项调查，包括对合法取得的移动通信和其他电子证据的研究，显示，阿基诺-欧亚大陆至少在2018年4月和5月两次，同意从其伴侣的毒品中获得大量现金收益，然后他将现金转换为虚拟货币。

Aquino-Euphrasia收到该组织“高级成员”的命令，要求为特定的钱包存入一笔未命名的加密货币，而该组织希望隐藏收益的细节。投诉没有指出用于洗钱的加密的美元价值或除比特币之外还使用了哪种加密货币资产。

据吉兹（Gizzy）称，2018年7月，执法人员从同伙手中没收了近20万美元，他称“被出售毒品产生的数百万美元现金”由被告洗劫。 2月14日，一名新泽西州的联邦法官签署了对阿基诺·欧波拉西娅的逮捕令。除DEA之外，美国国税局（IRS）的刑事调查部门也参与了调查。

洗钱非法所得的罪犯越来越少地逃避责任。在荷兰的前一天，两名公民因通过加密货币洗钱而被捕。在当月中旬，一名美国公民被控以AlphaBay暗网市场洗黑钱的3.11亿美元。