TradeSatoshi加密货币交易所关闭，用户报告犯规

2015年开业的英国知名交易所TradeSatoshi本周宣布将关闭商店。但是，使用该平台的交易者报告说他们无法退还资金。

拿钱跑

Tradesatoshi正在关闭，请阅读公告以了解详细信息.https://t.co/GjSwwllxhT请确保所有提款在UTC 2020年3月1日00:00之前完成，请不要存款存款将不再被处理。 pic.twitter.com/4xxt2ZOa9P
-Trade Satoshi（@TradeSatoshi）2020年2月20日

英国的加密货币交易所TradeSatoshi在推特上表示，他们将于昨日上午10:07关闭该交易所。该交易所因其在英国的地理位置以及种类繁多的山寨币交易对而倍受欢迎。
不过，该交易所的公告有一些奇怪的情况。该公告包括一个指向TradeSatoshi网站的链接，该网站重复了一条信息，即他们不再接受存款，并且交易者必须在UTC时间2020年3月1日00:00之前提取资金。
提款的最后期限似乎非常可疑，因为它允许平台的客户在不到10天的时间内取回他们的资金。最重要的是，客户已经报告称，对于已经被平台批准的用户，他们对额外的AML / KYC的需求令人惊讶。

我的帐户的提款选项未突出显示。您的支持人员说我需要更新kyc，但是我已经完成了kyc，并且也得到了您的支持。请让我提取我的硬币。请提供解决方案。
-Bebaak_balwinder（@BalwinderBebaak）2020年2月20日

其他客户报告说，AML / KYC流程需要长达两个月的时间才能完成，并且在规定的截止日期之前不可能遵守法规。有些人报告说，即使满足了额外的AML / KYC要求，他们也无法提取资金。

如果您的系统不允许我们退货，我们该怎么办pic.twitter.com/0B5CfVYImW
-Thembisani Maphalala（@Maphalala_T）2020年2月20日

当交易所陷入财务困境时，反洗钱/ KYC的惊人需求似乎正在不断增加。根据现行的AML / KYC法律，他们可以简单地说您的交易具有可疑性，并且可以在遵守法规的名义下冻结资金。
对于夜间飞行的加密货币交易所，这种类型的合规性被用作一种工具，一旦由于黑客或管理不善而导致交易所破产后，该软件就可以掠夺平台客户。
TradeSatoshi在编辑推文时保持沉默
TradeSatoshi尚未对其客户做出回应，称其担心无法从平台上获得金钱感到担忧。最重要的是，该平台还一直在编辑谁可以在其线程中看到推文。
这些故事虽然无关紧要，但让我想到了中国交易员最近面临的困难。据比特币报道，中国交易员据报道在朝鲜交易所Upbit面临类似的提款困难。
许多加密货币用户一直在呼吁交易所提供加密的“储备证明”，以确保资金可审计并安全地离线保存在冷库中，任何平台的用户都可以自行验证。

3/3储备证明应成为托管比特币机构的标准，为客户带来强大的偿付能力保证。
理想情况下，监管机构应以@CaitlinLong_的工作为基础，提供法律保释，以减轻交易对手的风险。
—蒂博·马拉切尔（Thibaud Marechal） （@thibm_）2020年2月11日

有了这些类型的交易所黑客，管理不善和退出骗局，对透明托管解决方案的需求只会增加。当您赚到钱时，不要相信，核实，不只是一个口号。
我们可以看到的另一种现象是DEX（非托管交易所）的广泛采用，用户自己托管资产并对其负责，而不是中心化交易所。
TradeSatoshi是否正在退出退出骗局？让我们在评论中知道

图片来自Shutterstock，Twitter @TradeSatoshi @thibm @Maphalala_T @BalwinderBebaak

来源：https://bitcoinist.com/tradesatoshi-crypto-exchange-shuts-down-users-report-foul-play/

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