百万美元加密货币洗钱调查导致两次逮捕

在正在进行的加密货币洗钱调查中，荷兰财政情报与调查局（FIOD）逮捕了两名个人。

根据本周早些时候发布的官方声明，这两个人于2月17日星期一被捕，这是由国家严重欺诈，环境犯罪和资产没收国家办公室（Functioneel Parket）领导的调查的一部分。

其中一名被捕的是一名45岁的荷兰国民，涉嫌参与洗钱约210万欧元（226万美元）。据报道，根据调查，他使用加密货币信用卡进行了大笔交易，但没有向税务机关报告其收入来源。此外，他进行了各种大额现金提取，但无法向当局解释。

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荷兰当局从他那里没收了三公斤黄金，26万欧元（约合28万美元）的加密货币，一辆汽车和其他奢侈品。另一名被捕者也被指控洗钱数十万美元。

Finance Magnates报告说，这对夫妇使用比特币混合器Bestmixer.io隐藏了不义之财的来源。加密货币混合服务翻滚各种交易以掩盖资金的原始来源，这使调查人员很难确定资金是否来自非法来源。

正如CryptoGlobe报道的那样，Bestmixer在2019年5月被荷兰金融犯罪调查局（FIOD）在欧洲刑警组织和卢森堡当局的协助下关闭了，这是针对加密货币混合服务的“同类执法行动”。

精选图片通过Pixabay。