报告指出，拉丁美洲加密货币犯罪的“阴暗面”

Intsights和Ciphertrace的一份新报告深入研究了拉丁美洲的网络犯罪和加密货币相交的方式。该报告对拉丁美洲国家的威胁形势和执法挑战提供了宝贵的见解。

加密货币在拉丁美洲网络犯罪中扮演重要角色
有组织犯罪，卡特尔和复杂的网络罪犯的威胁使拉丁美洲成为打击洗钱和恐怖融资的前线之一。 Ciphertrace和Intsights刚刚发布了一份有关拉丁美洲加密货币犯罪的深入报告。
拉丁美洲不同于美国，欧盟或其他发达国家，因为它没有国家资助的高级持续威胁（APT）团体。拉丁美洲国家/地区的大多数网络犯罪都来自本地黑客。
拉丁美洲的网络犯罪无处不在，有69％的人在线，其中大部分在巴西和哥伦比亚。该地区数字化的迅速发展以及政治和经济的不稳定，导致黑客攻击，欺诈，洗钱，勒索软件和其他犯罪活动大幅上涨。
涉及加密的大多数网络犯罪都围绕P2P或不受监管的交易所或通过加密货币混合服务进行洗钱。勒索软件和非法商品和服务的暗网上销售也很受欢迎。
拉丁美洲随着威胁金融的发展，有组织犯罪集团开始转向加密货币来洗钱，然后潜入暗网中寻找黑客来招募……犯罪分子利用不受监管的交易所的优势，这些交易所不需要注册信息和身份证明跟踪目的。这些非法交易吸引了希望通过未追踪渠道转移大量资金的犯罪集团。
报告继续，
这里使用的方法类似于混合器，混合器将参与者将比特币存入交易所账户，然后将其交易为各种山寨币。每次进行交易时，原始付款都将与其来源帐户分开。
许多拉丁美洲经济体以现金为基础，并且对AML / KYC的监管不严或不存在，因此没有定期执行。刷卡或信用卡欺诈也很普遍，甚至我们还看到卡特尔与黑客合作制定了精心设计的网络犯罪计划。
广泛的腐败使执法困难
贩毒集团和网络犯罪集团已开始求助于加密货币，以洗净大量不义之财。这些洗钱活动大多发生在Localbitcoins等对等交易所上。
在受监管的加密货币交易所和金融机构（例如银行）上，由于广泛的腐败以及犯罪团伙用非法资金贿赂的能力，我们几乎没有执行AML / KYC的执法。
犯罪分子利用黑暗的网站和市场，但是他们也使用诸如Facebook，Whatsapp组，Telegram聊天和其他社交媒体之类的clearnet网站。这些平台可帮助他们保持沟通，共享英特尔，勒索软件以及销售非法商品和服务。
许多拉丁美洲国家在洗钱国家中名列前茅，尽管有些国家已经通过了限制黑市资金非法流动的法规，但加密货币使犯罪集团更容易洗钱。
您对本报告中有关拉丁美洲的发现感到惊讶吗？在下面的评测中让我们知道

图片通过Shutterstock

来源：https://bitcoinist.com/the-dark-side-of-crypto-crime-in-latin-america-report/

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